Новости по ключевому слову "крупный"

фото: workbit.ru

В Волгограде будут судить афериста, обещавшего за миллион "пристроить" юношу в вуз

Получив миллион рублей, мошенник потратил деньги на свои нужды.

Дело о мошенничестве в крупном размере недавно подала в Дзержинский районный суд Волгограда прокуратура области.

Сорокапятилетнего жителя Калачевского района области обвиняют в том, что он обманом завладел миллионом рублей.

По версии следствия, мошенник пообещал своему знакомому за один миллион рублей решить вопрос о поступлении его сына в одно из высших учебных заведений Волгограда. И 7 июня этого года получил миллион рублей на эти "мелкие" расходы. Однако деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде поймали серийную мошенницу, выманившую у людей 2,5 миллиона рублей

Она предлагала людям помощь по вложению денег под высокие проценты.

Полицейские Центрального района Волгограда задержали 50-летнюю мошенницу из Калача-на-Дону. Женщину давно уже разыскивали за серию преступлений.

Ранее судимая за мошенничество рецидивистка вновь взялась за свое. Она представлялась людям сотрудницей банка и предлагала содействие по вложению денежных средств, обещая высокие проценты. Потерпевшие передавали ей крупные суммы денег, а после пытались с ней связаться по телефону, но попытки были безрезультатными. Об этом сообщили "Городским вестям" в главке МВД по Волгоградской области.

Сейчас задержанная женщина созналась в трех эпизодах с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 2,5 млн рублей. Деньги потерпевших аферистка уже потратила.

Помимо этого полицейскими установлена причастность мошенницы к краже телевизора из съемной квартиры в Красноармейском районе. Она позже сдала телевизор в скупку за 7000 рублей. А потом присвоила еще один телевизор из арендуемой квартиры в Центральном районе Волгограда.

фото: newstut.ru

Директор транспортной компании в Волжском идет под суд за сокрытие 10 млн

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, 48-летний директор транспортной компании в Волжском в период с 1 квартала 2015 года по 1 квартал 2016 года уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении для оказания транспортных услуг двух организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. И таким способом предприниматель избавил свою фирму от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 10 млн рублей.

От следствия обвиняемый долгое время скрывался. С марта 2017 года по октябрь 2019 года мужчина находился в розыске.

Свою вину в уклонении от уплаты налогов он до сих пор не признает.

фото: zakupki-kontur.ru

В Волгограде расследуют масштабную аферу с кредитами на 300 миллионов рублей

Следствие не исключает, что среди преступников могут быть банковские работники.

Ранее судимая волгоградка организовала банду мошенников с банковскими кредитами. Работали по-крупному. Аферисты оформляли кредиты в размере от одного до трех миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе. Об этом "Городским вестям" сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

В первые месяцы мошенники создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. По истечении двух-трех месяцев платежи в банки прекращались. Полиция установила, что кредиты были оформлены на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. На похищенные деньги участники преступной группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогие автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера и активного участника этой организованной преступной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

фото: bdg.by

В Волгограде будут судить москвича за уклонение от уплаты налогов на 52,5 млн рублей

Пять лет обвиняемому удавалось бегать от правоохранительных органов.

Прокуратура региона направила в Дзержинский районный суд Волгограда уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на крупную сумму - 52,5 миллиона рублей. Обвиняют в этом 37-летнего жителя столицы.

По версии следствия, молодой москвич, являясь фактическим руководителем строительной организации, в 2011 году уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке строительных материалов и выполнении подрядных работ с привлечением 14 юридических лиц, которые на самом деле не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Это позволило фирме обвиняемого не уплатить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

фото: kaluga24.tv

Два волгоградца "наварили" на самострое 6,7 миллионов рублей

Дело о крупном мошенничестве с квартирами передано в суд.

Двое волгоградцев 59 и 33 лет обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, они получили свыше 6,7 млн рублей при продаже квартир на объекте самовольного строительства.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Дзержинского района Волгограда.

Идея выручить миллионы на продаже квартир в незаконном самострое пришла в голову младшему из подельников. 33-летний волгоградец предложил своему знакомому, который был собственником частного домовладения по улице Рахинской, 77 в Волгограде, продать данное домовладение по частям.

фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двое волгоградцев превратили баню в нарколабораторию

Они производили тяжелые синтетические наркотики в промышленных масштабах.

Оперативники Волгограда прикрыли деятельность крупной нарколаборатории. Изъятой оттуда смеси зелья хватило бы для приготовления свыше 1,5 тысячи разовых доз сильнодействующих наркотиков.

Задержали наркодельцов оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

"Наркохимики и лаборанты" 38-летний и 34-летний волгоградцы на территории одного из дачных сообществ Советского района Волгограда занимались производством и сбытом синтетического наркотического средства.

фото: Neonomad.kz

В Волгограде осудили лжериелторов, обманувших людей на 39 млн рублей

Две мошенницы "развели на деньги" 77 жителей Волгоградской области.

За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сегодня осудили двух волгоградок: 42-летнюю Ирину Ирикинову и 27-летнюю Ольгу Аржанову. Дзержинский районный суд Волгограда признал их виновными.

В период с 2015 по 2017 годы мошенницы-сообщницы под видом оказания риелторских услуг привлекали деньги от населения якобы для приобретения квартир по низкой стоимости.

Они сообщали гражданам, что снижение стоимости жилья будет возможно в том числе, за счет государственных программ.

фото: nord-news.ru

Волгоградская пенсионерка решила поиграть на бирже и отдала мошенникам больше 700 тысяч рублей

Бабушка поверила, что выиграла на бирже больше 3,5 миллиона в рублевом эквиваленте

В полицию Волгограда обратилась на днях 79-летняя жительница Красноармейского района города. Пенсионерка летом этого года зарегистрировалась через интернет на фондовой бирже с целью получения дополнительного дохода и внесла на счет брокерской фирмы более 400 тысяч рублей.

Ей кинули "наживку". В первую неделю с помощью трейдера пожилая женщина заработала на бирже 7 тысяч рублей и очень обрадовалась, что это все так легко и просто. Но через некоторое время отправленных на счет фирмы 400 тысяч рублей не оказалось. Как объяснили пенсионерке, деньги пропали из-за обвала курса валюты.

Тогда женщина стала искать в интернете фирму, которая помогла бы ей вернуть утраченные деньги.

фото: newstut.ru

В Волгограде директора благотворительного фонда для инвалидов признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 28 млн.

Кроме того, Игорь Башкатов признан виновным в подделке документов.

Сегодня, 14 октября, Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 49-летнего руководителя Волгоградской городской общественной организации инвалидов «Луч надежды» Игоря Башкатова виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в подделке документов.

Два года подряд, с 2014 по 2016-й, как установил суд, Башкатов обманывал налоговую инспекцию, предоставляя фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га по ул.имени Академика Зелинского, д. 12а в Тракторозаводском районе Волгограда для организации досуга инвалидов. Якобы там проводились для инвалидов курсы вождения автомобиля, различные спортивные праздники, чаепития и т.п. Так следовало из предоставленных Башкатовым документов. Такое использование участка позволило общественной организации получить предусмотренную налоговым законодательством льготу по уплате земельного налога в сумме свыше 28 млн 300 тысяч рублей.

— Однако земельный участок использовался общественной организацией не для осуществления уставной деятельности, — рассказала "Городским вестям" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, — а для размещения платной стоянки автотранспорта и прочих коммерческих объектов.

Волгоградского коммерсанта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 16,6 млн рублей

Волгоградского коммерсанта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 16,6 млн рублей

У обвиняемого уже арестовали 9 автомобилей, 1 миллион рублей и 11 тысяч долларов.

Руководителя коммерческой организации, специализирующейся на обработке полей от вредителей авиационным способом, будут судить в Волгограде за уклонение от уплаты налогов на очень внушительную сумму - 16,6 миллиона рублей. Об этом сообщили "Городским вестям" в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, во втором квартале 2016 года – третьем квартале 2017 года коммерсант уклонился от уплаты налогов с помощью включения в декларации заведомо ложных сведений о поставке товаров и оказании услуг четырнадцати юридическим лицам, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, "в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого: 9 автомобилей общей стоимостью 9,5 млн рублей, а также денежные средства в сумме 1 млн рублей и 11 тыс. долларов США".

фото: rostovgazeta.ru

Конкурсного управляющего в Волгограде обвиняют в хищении 500 тысяч рублей

Средствами организации-банкрота управляющий распорядился для личного обогащения.

Конкурсного управляющего одной из организаций-банкротов Волгограда обвиняют в присвоении чужого имущества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего мужчины.

В июле 2016 года решением Арбитражного суда Волгоградской области обвиняемый был утвержден конкурсным управляющим одной из волгоградских фирм. Осуществляя полномочия руководителя должника, конкурсный управляющий обналичил с расчетного счета фирмы деньги, из которых потратил на собственные нужды около 500 тысяч рублей.

В мае 2018 года определением арбитражного суда от исполнения обязанностей конкурсного управляющего обвиняемый был отстранен.

фото: migratory-service.ru

В Волгограде будут судить мошенника, "продававшего" чужие квартиры

Рецидивист показывал клиентам квартиры знакомого, с которым познакомился в колонии.

Ранее судимого 36-летнего волгоградца обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном размере.

По версии следствия, в начале 2017 года обвиняемый узнал, что его знакомый, освободившийся из мест лишения свободы, является наследником однокомнатной квартиры и доли в трехкомнатной квартире в Красноармейском районе Волгограда. Мошенник пообещал знакомому помощь в оформлении наследственных прав и продаже одной из квартир. И получил от знакомого ключи и часть документов на недвижимость. Этого было достаточно, чтобы начать водить по квартирам потенциальных покупателей.

Аферист предложил купить обе квартиры подобранному им покупателю.

фото: news.ivest.kz

На острове Голодном в Волгограде пытались похитить больше 2 км канализационного коллектора

Ущерб, причиненный организации водоснабжения, составил около 11 миллионов рублей.

Дело по статье "Покушение на совершение кражи в особо крупном размере" расследовали следователи следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пятеро молодчиков - один житель Городищенского района, остальные – волгоградцы - решили сообща осуществить хищение труб не функционирующего на тот момент участка канализационного коллектора, расположенного на острове Голодном Кировского района Волгограда. И с июля по октябрь прошлого года, как установили следователи, они выкапывали трубы канализации из-под земли, резали их газосварочным аппаратом и демонтировали.

Действовали они не одни. Чтобы похитить канализационный коллектор, компания преступников даже нанимала рабочих и спецтехнику. В известность о том, что вообще-то это кража чужой собственности, рабочих, естественно, не ставили. Наемные работники думали, что это плановые работы по замене труб.

фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Больше 50 кг марихуаны нашли у двух жителей Среднеахтубинского района

10 Сен 2019 13:40, 2 фото

Теперь приятелям-"растениеводам" грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне полицейские в Среднеахтубинском районе задержали местного 54-летнего жителя за сбыт около шести граммов марихуаны. Стражи порядка стали выяснять, откуда у него наркотики, и обнаружилось интересное: мужчина выполнял функции курьера по сбыту марихуаны и занимался незаконным оборотом наркотиков вместе со своим знакомым – 45-летним местным жителем.

В ходе обыска в частном доме 45-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты и бочки с веществом растительного происхождения общим весом почти 50 килограммов. Исследование показало, что вещество является марихуаной. "Наркоогородники" сознались в содеянном, пояснив, что самостоятельно выращивали марихуану, расфасовывали, упаковывали и сбывали.
Сейчас распространители наркотиков арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере». Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы .

Под Волгоградом бизнесмен идет под суд за уклонение от уплаты налогов на 6 миллионов рублей

Под Волгоградом бизнесмен идет под суд за уклонение от уплаты налогов на 6 миллионов рублей

Предприниматель свою вину не признает, но прокуратура сочла доказательства достаточными

Бывший директор коммерческой организации, которая занимается оптовой торговлей пиломатериалами, пойдет под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму шесть миллионов рублей.

По данным следствия, бизнесмен во втором квартале 2017 года не указал в декларациях сведений о сделках по продаже ряду юридических лиц строительной древесины на общую сумму больше 30 миллионов рублей. И таким образом избавился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме около шести миллионов рублей.

Свою вину бывший руководитель организации не признает.

фото: replyua.net

Под Волгоградом начальницу отделения "Почты России" обвиняют в попытке присвоения почти 1,5 млн рублей

Женщина пыталась погасить кредит вверенными ей деньгами.

Бывшая руководительница структурного подразделения филиала ФГУП «Почта России» вскоре предстанет перед судом. Женщину обвиняют в попытке присвоения почти 1,5 миллиона рублей, чтобы решить свои проблемы с кредитами.

Прокуратура Городищенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника мобильной группы третьего класса почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» Дубовского почтамта. Этот филиал территориально обслуживает Городищенский район.

Еще в июне этого года, по версии следствия, женщина перевела деньги с расчетного счета филиала ФГУП «Почта России» на свой зарплатный счет в одном из банков. Но после проведения части транзакций ее действия были заблокированы службой безопасности банка.

фото: marilyn-monroe.spb.ru

В Волгограде осудили директора ООО "Лазурит-Т", похитившую более 165 миллионов рублей

За хищения бюджетных средств и личных средств граждан мошенницу отправили в исправительную колонию.

В Волгограде осуждена на пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима Яна Абалян, похитившая миллионы средств из бюджета и сбережений частных лиц.

Директор ООО "Лазурит-Т" Яна Абалян имела в собственности платежные терминалы. И, как следует из приговора суда, в 2011 году заключила договор с ГУ МВД России по Волгоградской области об осуществлении через платежные терминалы ООО «Лазурит-Т» оплаты государственных пошлин и штрафов.

Фирма по условиям договора должна была перечислять поступившие платежи в срок не позднее двух банковских дней на счет государственного учреждения для зачисления в доход федерального бюджета. Но Абалян, пользуясь своим служебным положением, регулярно похищала часть вверенных ей денег. Таким образом с января 2016 по декабрь 2017-го она украла у государства почти 65 миллионов рублей.

Бухгалтер садоводческого товарищества присвоил средства дачников: больше 370 тысяч рублей

Бухгалтер садоводческого товарищества присвоил средства дачников: больше 370 тысяч рублей

Теперь 35-летнему волгоградцу грозит до шести лет лишения свободы.

В Среднеахтубинском районе разыгрался настоящий сельский детектив: дачники одного из некоммерческих садоводческих товариществ пожаловались в полицию, что регулярно сдают взносы на благоустройство и воду, а результатов не видно.

Сотрудник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, капитан Александр Кирсанов со своими коллегами провел проверку и выяснил, что с февраля по декабрь 2016 года обязанности бухгалтера исполнял 35-летний житель Волгограда. Именно тогда и пропали деньги. Бухгалтер попросту присвоил взносы дачников, вместо того чтобы потратить их на нужды товарищества.

Следователем Эльвидой Давидовой было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере."