Мужчина занимался "отмыванием" денег, полученных от торговли наркотиками.
В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении финансового менеджера преступного сообщества, занимавшегося распространением наркотиков на территории 42 регионов России. Учитывая размах наркотрафика, охватившего почти всю территорию страны, неудивительно, что уголовное дело против "бухгалтера" наркомафии потянуло на 45 томов.
Как установили следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области, 36-летний житель Новосибирска еще в январе 2013 года начал "отмывать" деньги наркомафии. В течение нескольких лет мужчина распределял между членами преступной организации доходы, полученные от торговли наркотиками. С этой целью он занимался легализацией денег, их обналичиванием и зачислением на подставные счета.
Попался он 15 апреля 2015 года: его задержали сотрудники полиции.
Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
В целях сбора доказательств причастности мужчины к незаконной деятельности следователями было допрошено свыше 120 свидетелей, назначено и проведено около 300 экспертиз, таких как технико-криминалистическая, фоноскопическая, компьютеро-техническая, лингвистическая, психиатрическая и другие.
