В Волгограде за неуплату налогов на скамье подсудимых оказался пивной король Изгаршев
Следователи раскручивали хитроумную схему полтора года.
В Волгограде управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью областной прокуратуры передало в суд дело о неуплате налогов на астрономическую сумму – более 114 млн рублей. Главным обвиняемым по делу проходит известный в городе предприниматель Борис Изгаршев.
По версии следователей, он со штатным юристом предприятия разработал сложную схему ухода от уплаты налогов. В ней пивной король задействовал не только сотрудников нескольких аффилированных предприятий, но даже и их родственников.
- Мы проделали скрупулезную работу, расследование шло 18 месяцев, - рассказывает «Городским вестям» следователь по особо важным делам Волгоградского СУ СК РФ Евгений Белко. – То, что группа компаний «Пивовар» уходит от уплаты налогов, мы увидели в системе ЕГАИС. Сложность заключалась в том, чтобы это доказать. Борис Изгаршев на контакт со следствием не шел и первичную документацию для проверки не предоставлял.
Полуторагодичное расследование было похоже на игру в кошки-мышки. Когда оперативные сотрудники и представители налоговой инспекции приезжали на завод, перед ними захлопывались все двери. Сотрудники предприятия чуть ли не из окон выпрыгивали, лишь бы не общаться с правоохранительными органами и надзорными ведомствами.
- Так как на руках у налоговиков не было документов предприятия, пришлось идти от обратного – проверять торговые точки, где реализовывали продукцию главного предприятия Изгаршева – «Державы», - продолжает Евгений Белко.
Все напитки предприятие продавало через аффилированные компании «Арена», «Потенциал» и «ПивоварЪ». Они были оформлены на сотрудников предприятия и даже их родных. Так, руководителем одного из них «назначили» сына главного бухгалтера. Все компании работали с упрощенной системой налогообложения.
- Ни одна из сторон документы не предоставляла, тогда ничего не оставалось, как проверить количество отгруженной продукции и количество проданной, - продолжает следователь. – После анализа документов торговых точек стало ясно, что «Держава» в два раза занижала количество произведенных напитков, реализовывала незадекларированный товар.
Напитки, поставляемые в несколько десятков крупных волгоградских магазинов, не проходили в отчетах компаний Изгаршева. И с каждого утаенного литра он не заплатил порядка 18 рублей налогов, в том числе НДС и налог на прибыль.
- Борис Изгаршев нас избегал, по месту регистрации не проживал, как и его ближайшие подчиненные – все скрывались, - комментирует Евгений Белко.
На скамье подсудимых с Борисом Изгаршевым оказалась и штатный юрист компании Галина Кузнецова. Именно она, по версии следствия, занималась регистрацией предприятий и контролировала бухгалтерию.
Всего Изгаршев недоплатил в бюджет 114 млн рублей. Вину он не признает.
- Ему вменили совершение преступления по ч. 2 ст. 199. За это обвиняемому грозит до 6 лет тюремного заключения, - резюмирует Евгений Белко.
Дело рассматривает суд Краснооктябрьского района Волгограда. На время расследования у предпринимателя арестовали недвижимое имущество и деньги - более 34 млн рублей.
