16+
Криминал

В Волгограде фиктивные банкиры вывели из-под госконтроля более 100 млн рублей

В Волгограде фиктивные банкиры вывели из-под госконтроля более 100 млн рублей
Фото: Сергей Желтов/ "Городские вести"

Четверо волгоградцев получили более 9 млн дохода от незаконной банковской деятельности.

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело на четырех волгоградцев, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, без лицензии.

Незаконный банк четверо приятелей организовали в Волгограде весной прошлого года. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдача наличных, а также открытие и ведение счетов.

Для ведения этого бизнеса подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, их реквизиты и печати они затем использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Преступники брали комиссию за свои финансовые операции не менее 13% от суммы «заказа» клиента.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области: если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил около 100 миллионов рублей. Следователи не исключают, что это сумма окажется намного больше.

Сейчас "банкиры" задержаны. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения. По местам жительства и временного пребывания членов преступной группы проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

06:37, Происшествия

Под Волгоградом в Цимле утонул 12-летний мальчик

06:27, Общество

В Волгограде утвердили правила утилизации строительных отходов

04:15, Общество

Что запрещено делать 25 июля, чтобы обрести силу

03:40, Общество

Волгоградцам обещают плюс 18 в пятницу

01:30, Происшествия

В Волгограде мужчина утонул в пруду

24 Июл, Общество

В Волгограде ищут 34-летнюю Нурию Каримову

24 Июл, Общество

Андрей Бочаров от имени всех волгоградцев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24

24 Июл, Общество

В Волгоградской области помощь в трудоустройстве получают ветераны СВО

24 Июл, Общество

В Волгограде более 20 машин отправили на штрафстоянку

24 Июл, Общество

В Волгоградской области 35 врачей приступили к работе по программе «Земский доктор»

24 Июл, Общество

Волгоградка реализует проект для помощи мамам в декрете

24 Июл, Экономика

Волгоградских предпринимателей собрал Бизнес-Фест Сбера

24 Июл, Общество

В Волгоградской областной Думе наградили 99-летнего ветерана

24 Июл, Общество

Житель Волгограда отметил 101 год со дня своего рождения

24 Июл, Общество

За долги у волгоградки забрали BMW X6 стоимостью миллион

24 Июл, ЖКХ

Газ отключат в двух районах Волгограда 30 июля

24 Июл, Общество

Волгоградскую область 28 июля "окутает" колокольный звон православных церквей

24 Июл, Общество

В Волгограде разрешили усыплять больных и агрессивных животных

24 Июл, Необычное

Шаляпин опубликовал архивное фото с молодыми Колдуном и Согдианой

24 Июл, Происшествия

В Волгограде мужчина угрожал полицейским и поджег свою квартиру

Календарь