В Волгограде фиктивные банкиры вывели из-под госконтроля более 100 млн рублей
Четверо волгоградцев получили более 9 млн дохода от незаконной банковской деятельности.
В Волгограде следователи возбудили уголовное дело на четырех волгоградцев, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, без лицензии.
Незаконный банк четверо приятелей организовали в Волгограде весной прошлого года. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдача наличных, а также открытие и ведение счетов.
Для ведения этого бизнеса подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, их реквизиты и печати они затем использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Преступники брали комиссию за свои финансовые операции не менее 13% от суммы «заказа» клиента.
Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области: если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил около 100 миллионов рублей. Следователи не исключают, что это сумма окажется намного больше.
Сейчас "банкиры" задержаны. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения. По местам жительства и временного пребывания членов преступной группы проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.
