По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по так называемой «финансовой пирамиде»
Волгоград, 23 марта. Прокуратурой Центрального района Волгограда рассмотрены многочисленные обращения жителей города по поводу деятельности филиала ООО «Глобал Ресурс», расположенного в отделе «Супермаркет кредитов» одного из торгово-развлекательных центров.
В ходе проверки было установлено, что под предлогом оказания помощи в оформлении гражданами кредитов на выгодных условиях с целью создания видимости законности осуществления своей деятельности фирмой заключались договоры с доверчивыми клиентами при обязательном условии — оплате административного взноса. В отдельных случаях его сумма доходила до 30 тыс. руб. Подобных договоров только за февраль 2015 г. было заключено порядка 240.
— Схема деятельности организации подразумевала выплату клиентам денег, полученных за счет привлеченных средств последующих участников. После заключения договоров клиентам поясняли, что необходимо ожидание распределения доходов, дата оформления кредита систематически откладывалась, вместе с тем представители ООО «Глобал Ресурс» требовали с граждан оплату ежемесячных платежей по кредиту, фактически не выданному. При этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности фирмой не осуществлялось, — рассказали в прокуратуре Центрального района.
В конечном итоге ни по одному договору деньги гражданам так и не были выплачены.
По материалам, направленным прокуратурой, следственным отделом № 4 следственного управления УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). С учетом социальной значимости уголовное дело принято к производству следственной частью ГСУ УМВД РФ по Волгоградской области.
В настоящее время органами следствия задержаны две гражданки Украины, причастные к данному преступлению. Точное количество потерпевших и сумма причиненного ущерба будут установлены в ходе предварительного расследования.
