ВОЛГОГРАД, 6 апреля (Корр. Лилиана ТРОХИНА). Как сообщили ИА «Городские вести» в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, при проведении проверки по ранее возбужденному уголовному делу выявлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Следствие предполагает, что руководителем коммерческой организации по переработке и оптовой торговле шкурами крупнорогатого скота были привлечены фирмы однодневки - для того, что бы уклониться от налогов, а также для неправомерного возмещения НДС. С 2006 по 2007 год подозреваемый и учредитель организации предоставляли в МИФНС налоговые декларации на возмещение НДС по экспортным операциям. В качестве основания для возмещения ими были предоставлены документы о якобы приобретенном сырье у «фирм-однодневок». Однако данные организации никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на работников предприятия и подставных лиц. С 2008 по 2009 годы в соответствии с решением МИФНС на расчетный счет коммерческой организации подозреваемых было перечислено более 7 миллионов рублей.
Таким образом, руководитель и учредитель коммерческой организации с полученными незаконным путем денежными средствами совершали финансовые операции для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч.2 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем»).
