Перевод крупной суммы денег родственнику может насторожить сотрудников банка.
Банки стали блокировать переводы крупных сумм денег родственникам. Перед проведением транзакции операцию блокируют, а затем связываются с клиентом и просят назвать полные данные получателя и обозначить родственную связь с ним. Об этом пишет РИА «Новости».
Представители банка также могут поинтересоваться, куда планируется потратить эти деньги.
Это не вмешательство в личную жизнь, а дополнительный способ борьбы с мошенничеством, которое за последние годы приобрело катастрофически массовый характер. С 1 января 2026 года в силу вступит новый список признаков мошеннических переводов. В него войдут смена номера для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе. Это также будет вызывать подозрения у банков.
