В течение нескольких лет бизнесмен нарушал закон.
Сегодня, 18 августа, стало известно, что в производстве СУ СКР по Волгоградской области находится уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма недополученных бюджетом средств оценивается в 110 миллионов рублей. Еще 80 миллионов — размер штрафных санкций.
— Следствие выяснило, что 50-летний фактический руководитель сети АЗС, расположенной в Сургуте, зарегистрировал в Волгограде юридическое лицо и в период с 2015 по 2017 годы уклонялся от уплаты установленных законом налогов, — пояснили «Городским вестям» в пресс-службе регионального СУ СКР. — Дело ведут следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел.
Предприниматель придумал преступную схему, связанную с искусственным дроблением собственного бизнеса. Это позволило ему уклоняться от обязательных платежей. Мужчина оформил еще несколько организаций с аналогичными названиями. Доход каждого из предприятий в сумме не превышал 60 миллионов рублей — применялась упрощенная система налогообложения. Не обошлось без «помощи». Активную роль в противоправной деятельности выполняла 48-летняя главбух предприятия. С ее легкой руки обеспечивался «правильный» учет доходов.
— Женщине уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения в виде домашнего ареста. Фактический глава общества находится в федеральном розыске, — добавили в пресс-службе волгоградского следкома.
Возмещен ущерб на сумму 70 миллионов рублей. Имущество фигурантов дела арестовано. Список впечатляет: 140 объектов недвижимости, в том числе около 15 земельных участков в Краснодарском крае, оцененных примерно в 200 миллионов рублей.
Сейчас СУ СКР по Волгоградской области расследует еще 17 уголовных дел о налоговых преступлениях. Фигурантами являются более 25 человек. Общая сумма неуплаченных налоговых обязательств составляет больше полумиллиарда рублей.
Ранее «Городские вести» подготовили спецрепортаж о буднях элитного подразделения СК.
