Организаторов «теневого банка» в Волгограде поместили под домашний арест
Злоумышленникам удалось «заработать» 9 миллионов рублей.
Двух организаторов «теневого банка» в Волгограде отправили под домашний арест.
Напомним, весной 2019 года 4 волгоградцев организовали на территории нелегальную банковскую деятельность. Они делали финансовые переводы между компаниями или физлицами, выдавали наличку, а также открывали и вели счета. Для этого они создали пару фальшивых фирм, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов. Комиссия за их услуги составляла не менее 13% от суммы «заказа» клиента. За 1,5 года доход злоумышленников превысил 9 миллионов рублей, а оборот средств, выведенных из-под госконтроля, - 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что эта сумма окажется значительно больше.
Напомним, члены ОПГ были задержаны накануне. Одного из них нашли в аэропорту Ростова-на-Дону – он вернулся с отдыха на островах Занзибар.
