ВОЛГОГРАД, 12 мая (Корр. Вероника ЮРКОВА). СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»).
Как сообщили ИА «Городские вести» в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, подозреваемые с января 2007 года по настоящее время использовали счета подставных фирм и предпринимателей. Они обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги 5-8 % от суммы перечисленных денег. В данном случае выгоды была общей, поскольку уменьшалась сумма государственного налога с юридических лиц.
Оперативники управления по налоговым преступлениям ГУВД региона пресекли деятельность группы. По предварительным данным, через лжепредприятия было проведено около 5 миллиардов рублей, принадлежащие предпринимателям Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, города Москвы. Доход преступников составил около 4 миллионов рублей.
В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Счета подконтрольных им фирм арестованы на сумму свыше 10 миллионов рублей. По местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
