Волгоградец заработал на незаконной банковской деятельности 14 миллионов рублей
Злоумышленника будут судить.
Волгоградец, занимавшийся на протяжении пяти лет незаконной банковской деятельностью, предстанет перед судом.
Как сообщают "Городские вести" со ссылкой на пресс-службу СКР по Волгоградской области, 40-летнего мужчину обвиняют в том, что с 2017 по 2022 годы он с помощью счетов зарегистрированных им на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций обналичивал деньги сторонним фирмам и физлицам за определенный процент. Для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами злоумышленник предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями. В результате сумма преступного дохода превысила 14 миллионов рублей.
Пресекли деятельность "банкира" специалисты СКР вместе с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области. Ожидать суда фигурант будет в СИЗО. Ему уже предъявлено обвинение.
