Волгоградец заработал на незаконной банковской деятельности 14 миллионов рублей
Злоумышленника будут судить.
Подписывайтесь на наш канал в Дзене
Вы всегда будете в курсе событий
Волгоградец, занимавшийся на протяжении пяти лет незаконной банковской деятельностью, предстанет перед судом.
Как сообщают "Городские вести" со ссылкой на пресс-службу СКР по Волгоградской области, 40-летнего мужчину обвиняют в том, что с 2017 по 2022 годы он с помощью счетов зарегистрированных им на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций обналичивал деньги сторонним фирмам и физлицам за определенный процент. Для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами злоумышленник предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями. В результате сумма преступного дохода превысила 14 миллионов рублей.
Пресекли деятельность "банкира" специалисты СКР вместе с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области. Ожидать суда фигурант будет в СИЗО. Ему уже предъявлено обвинение.
