В деле разбирается следствие.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных предпринимателей. Их подозревают в особо крупном мошенничестве на сумму более 600 млн рублей. Об этом "Городские вести" сообщают со ссылкой на пресс-службе Следкома.
В уголовном деле два фигуранта - директор коммерческой организации и ее фактический руководитель.
Как сообщает пресс-служба СКР по региону, в 2022 году предприниматели организовали хищение бюджетных средств, предоставленных в качестве субсидии на реализацию проекта мелиорации сельскохозяйственных земель. От государства по документам с искаженной информацией злоумышленники получили 124 млн рублей, что повлекло причинение бюджету Волгоградской области ущерба в особо крупном размере.
Спустя два года фигурантами были заключены кредитные договоры на сумму 500 млн рублей. Вернув банку чуть больше трех миллионов рублей, остальные 496 млн рублей сообщники похитили. При этом субсидии в сумме 254 млн рублей также не были направлены на исполнение обязательств. Результатом действий подозреваемых стало инициирование процедуры банкротства предприятия и его руководителя.
В феврале 2025 года один из фигурантов, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 15 млн рублей, организовал перевод поступающих денежных средств не на счета предприятия, а в адрес кредиторов. В итоге были сокрыты денежные средства в сумме свыше 3,8 млн рублей, подлежащие взысканию в счет погашения налоговой задолженности.
Уголовное дело в отношении злоумышленников было возбуждено на основании оперативных материалов, представленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, а также УФНС России по Волгоградской области.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении одного из фигурантов под стражу.
