Волгоград, 27 января. По сообщению Управления ФСБ РФ по Волгоградской области, Следственным Управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело против группы лиц, организовавших в нашем городе незаконную банковскую деятельность.
Дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным следствия, подозреваемые с осени 2010 года по 2012 год действовали, используя счета подставных фирм и лжепредприятий. Обналичивая денежные средства коммерческих организаций, они взимали за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. Никто не был против таких «драконовских» процентов - такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма ущерба, причиненного государству в результате указанной незаконной банковской деятельности составила почти 7,5 миллионов рублей.
В конце января 2012 года члены преступной группы задержаны, на счета подконтрольных им фирм наложен арест, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела. Но пока подозреваемые, действующие в составе преступной группы, свою вину не признают.
