16+
Происшествия

Возбуждено уголовное дело против лжебанкиров

Волгоград, 27 января. По сообщению Управления ФСБ РФ по Волгоградской области, Следственным Управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело против группы лиц, организовавших в нашем городе незаконную банковскую деятельность.

Дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным следствия, подозреваемые с осени 2010 года по 2012 год действовали, используя счета подставных фирм и лжепредприятий. Обналичивая денежные средства коммерческих организаций, они взимали за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. Никто не был против таких «драконовских» процентов - такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма ущерба, причиненного государству в результате указанной незаконной банковской деятельности составила почти 7,5 миллионов рублей.

В конце января 2012 года члены преступной группы задержаны, на счета подконтрольных им фирм наложен арест, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела. Но пока подозреваемые, действующие в составе преступной группы, свою вину не признают.

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

26 Окт, Общество

600 кг тыквы раздали волгоградцам в ЦПКиО

26 Окт, Происшествия

Глава СК вступился за права школьников и их родителей из Волжского

26 Окт, Экономика

Бюджет Волгоградской области обсудили на общественных слушаниях

26 Окт, Экономика

1770 млрд рублей составил оборот волгоградских организаций

26 Окт, Происшествия

Прокуратура контролирует дело о гибели велосипедиста под Волгоградом

26 Окт, Происшествия

Волгоградские полицейские нашли водителя, перевозившего пассажира вне авто

26 Окт, Общество

Магнитные бури побеспокоят волгоградцев в конце октября

26 Окт, Происшествия

Известно состояние 5-месячной девочки после ДТП под Волгоградом

26 Окт, Общество

Что нужно делать волгоградцам 27 октября, чтобы защититься от гадов

26 Окт, Общество

Какой будет погода в Волгограде и области 27 октября

26 Окт, Происшествия

16-летний велосипедист погиб под Волгоградом

26 Окт, Спорт

Бронзу взяла волгоградка на Кубке России по тхэквондо

26 Окт, Общество

Фото верблюдов в центре Царицына показали волгоградцам

26 Окт, Происшествия

5-месячная девочка пострадала в ДТП под Волгоградом

26 Окт, Криминал

Двух юных воришек поймали в Волжском

26 Окт, Здоровье

Более 300 операций на кисть провели в новом центре Волгограда

26 Окт, Образование

«Большой этнографический диктант» напишут волгоградцы

26 Окт, Общество

На 4 миллиона рублей намусорили волгоградцы на природе

26 Окт, Происшествия

17-лений мотоциклист насмерть сбил женщину под Волгоградом

26 Окт, Общество

Как будут работать и отдыхать волгоградцы на грядущей неделе

Календарь