В незаконном обороте преступников находилось более 300 миллионов рублей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по городу Волжскому задержали преступную группировку, которая в Волгоградской области занималась преступной банковской деятельностью. В незаконном обороте у злоумышленников находилось более 300 миллионов.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности: заключали фальшивые договоры между юр лицами и подконтрольными фирмами. Доход подпольных банкиров составил около 19 миллионов рублей.
Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали семерых подозреваемых, включая предполагаемого лидера ОПГ. Следователем СУ РФ по городу Волжскому возбуждено уголовное дело. По местам жительства и в офисах подозреваемых проведено 14 обысков, изъята компьютерная техника, десятки сотовых телефонов, банковских карт, печатей организаций. Нашли следователи даже тайник, помещенный за тремя дверями и открывающийся магнитным ключом. Он был сделан в одном из кабинетов. В ходе обыска обнаружены черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие важное значение для раскрытия преступления.
В настоящее время один из подозреваемых помещен под домашний арест, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пятеро оповещены под роспись об обязательной явке в следственные органы. Расследование уголовного дела продолжается.
