Mori cinema Аренда
16+
Происшествия

В Волгоградской области задержали семерых подпольных банкиров

21 Дек 2021 17:56, видео

В незаконном обороте преступников находилось более 300 миллионов рублей.

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по городу Волжскому задержали преступную группировку, которая в Волгоградской области занималась преступной банковской деятельностью. В незаконном обороте у злоумышленников находилось более 300 миллионов. 

Как  сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности: заключали фальшивые договоры между юр лицами и подконтрольными фирмами. Доход подпольных банкиров составил около 19 миллионов рублей. 

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали семерых подозреваемых, включая предполагаемого лидера ОПГ. Следователем СУ  РФ по городу Волжскому возбуждено уголовное дело.  По местам жительства и в офисах подозреваемых проведено 14 обысков, изъята компьютерная техника, десятки сотовых телефонов, банковских карт, печатей организаций. Нашли следователи даже тайник, помещенный за тремя дверями и открывающийся магнитным ключом. Он был сделан в одном из кабинетов.  В ходе обыска обнаружены черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие важное значение для раскрытия преступления. 

В настоящее время один из подозреваемых помещен под домашний арест, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пятеро оповещены под роспись об обязательной явке в следственные органы. Расследование уголовного дела продолжается. 

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Елена Силантьева
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

Читайте также

Поддержи военнослужащих и добровольцев СВО
17:57, Общество

Поберегись: что нельзя волгоградцам делать 31 января

17:45, Транспорт

В Волгоградской области ввели запрет на движение фур

17:40, Культура

31 января в Волгоградском планетарии в необычном формате покажут «Бессмертный подвиг Сталинграда»

17:23, Экономика

Производство яиц увеличилось в Волгоградской области на 2 процента за 2022 год

17:05, Криминал

Волгоградке через суд вернули деньги за неиспользованный бизнес-курс

16:55, Общество

О льготной ипотеке для IT-специалистов рассказали волгоградцам

16:55, Криминал

В Волгограде пенсионерка убила своего 38-летнего сына

16:44, Происшествия

В СВО на Украине погиб ефрейтор из Камышина Иван Данильченко

16:41, Общество

Волгоградцы напишут всероссийский онлайн-диктант «Сталинградский рубеж»

16:32, Криминал

В Волгограде осудили двух иногородних сбытчиков наркотиков

16:25, Общество

В Камышине открыли мемориальную доску погибшему в СВО Саргису Мартиросяну

16:23, Общество

Почти 36 тысяч пенсионеров Волгоградской области получают соцуслуги на дому

16:14, Общество

Депутаты организовали для волгоградцев неделю приемов по вопросам соцподдержки

15:58, Культура

В Волгограде пройдет концерт «Горячий снег»

15:56, Культура

В Волгограде на Мамаевом кургане снимают клип в честь победы в Сталинградской битве

15:42, Общество

На «Острове Людникова» в Волгограде прошла памятная акция в честь 80-летия Сталинградской Победы

15:29, Общество

В Волгограде выпустили эксклюзивные монеты в честь юбилея Сталинградской Победы

15:19, Происшествия

В Волгограде пропал 47-летний Дмитрий Игнатьев

15:13, Образование

Студентка из Волгограда победила в первом в России конкурсе видеороликов на английском языке

14:54, Общество

Волгоградцев предупредили о ненужных покупках в «киберпонедельник»

Календарь