16+
Происшествия

В Волгоградской области задержали семерых подпольных банкиров

21 Дек 2021 17:56, видео

В незаконном обороте преступников находилось более 300 миллионов рублей.

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по городу Волжскому задержали преступную группировку, которая в Волгоградской области занималась преступной банковской деятельностью. В незаконном обороте у злоумышленников находилось более 300 миллионов. 

Как  сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности: заключали фальшивые договоры между юр лицами и подконтрольными фирмами. Доход подпольных банкиров составил около 19 миллионов рублей. 

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали семерых подозреваемых, включая предполагаемого лидера ОПГ. Следователем СУ  РФ по городу Волжскому возбуждено уголовное дело.  По местам жительства и в офисах подозреваемых проведено 14 обысков, изъята компьютерная техника, десятки сотовых телефонов, банковских карт, печатей организаций. Нашли следователи даже тайник, помещенный за тремя дверями и открывающийся магнитным ключом. Он был сделан в одном из кабинетов.  В ходе обыска обнаружены черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие важное значение для раскрытия преступления. 

В настоящее время один из подозреваемых помещен под домашний арест, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пятеро оповещены под роспись об обязательной явке в следственные органы. Расследование уголовного дела продолжается. 

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Елена Силантьева
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

12:11, Общество

Мост через Бузулук под Волгоградом закрыли на ремонт

12:06, Криминал

В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела обвиняют во взятке

11:58, Происшествия

Ущерб от мошенников в Волгоградской области достиг 46 млн рублей

11:53, Общество

Названы зарплатные "плюшки", за которые переманивают волгоградских рабочих

11:40, Общество
Фото: Матвей Горбунов / "Городские вести"

Телемост «Мы вместе во благо России» связал Волгоград с историческими регионами

11:40, Общество

В ботаническом саду Волгограда созрели плоды, похожие на киви

11:40, Криминал

Экс-начальницу миграционной полиции осудят в Волгограде

11:38, Общество

Волгоградский регион вошел в число самых чистых в России

11:19, Криминал

Под Волгоградом мужчина до смерти изрезал знакомую осколком бутылки

11:18, Экономика
фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести"

Векторы бюджетной политики на три года обозначит Бочаров

11:09, Общество

120 тысяч рублей просят за автограф Юрия Гагарина в Воронеже

11:08, Криминал

Дело о смерти многодетного волжанина поручил возбудить глава СК

11:07, Общество

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявили в Волгоградской области

10:56, Происшествия

«Митсубиси Галант» и «Лада Приора» столкнулись на «Возрождении» в Волгограде

10:50, Общество

Мотоциклы «Минск» и автомобиль УАЗ передала Волгоградская область на СВО

10:41, Транспорт

Поезда дальнего следования подорожают на 11,4% с декабря для волгоградцев

10:34, Общество

7-балльная магнитная буря вдарила по волгоградцам 30 сентября

10:32, ЖКХ

В Волгограде испытывают новую тепловую сеть

10:23, Здоровье

Ученые из Волгограда и Екатеринбурга создали молекулу против старения

10:05, Общество

О семи законах, вступающих в силу в октябре, рассказали волгоградцам

Календарь