16+
Происшествия

В Волгоградской области задержали семерых подпольных банкиров

21 Дек 2021 17:56, видео

В незаконном обороте преступников находилось более 300 миллионов рублей.

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по городу Волжскому задержали преступную группировку, которая в Волгоградской области занималась преступной банковской деятельностью. В незаконном обороте у злоумышленников находилось более 300 миллионов. 

Как  сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности: заключали фальшивые договоры между юр лицами и подконтрольными фирмами. Доход подпольных банкиров составил около 19 миллионов рублей. 

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали семерых подозреваемых, включая предполагаемого лидера ОПГ. Следователем СУ  РФ по городу Волжскому возбуждено уголовное дело.  По местам жительства и в офисах подозреваемых проведено 14 обысков, изъята компьютерная техника, десятки сотовых телефонов, банковских карт, печатей организаций. Нашли следователи даже тайник, помещенный за тремя дверями и открывающийся магнитным ключом. Он был сделан в одном из кабинетов.  В ходе обыска обнаружены черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие важное значение для раскрытия преступления. 

В настоящее время один из подозреваемых помещен под домашний арест, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пятеро оповещены под роспись об обязательной явке в следственные органы. Расследование уголовного дела продолжается. 

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Елена Силантьева
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

21:01, Общество

В главном парке Волгограда появилось 40 новеньких машинок

21:00, Политика

В Волгоградской области предложили не индексировать зарплату госслужащих с начала 2024 года

20:30, Общество

Опубликован список убежищ и других объектов ГО для укрытия в Камышине

20:00, Общество

В Волгограде День абитуриента проведут для выпускников школ

19:34, Здоровье

Стало известно о самочувствии детей, сбитых машиной под Волгоградом

19:20, Общество

О погоде в Волгограде 5 декабря рассказали синоптики

18:55, Происшествия

Под Волгоградом пенсионер на легковушке сбил двоих 10-летних школьников

18:24, Общество

Волгоградка Татьяна Жданова стала призером премии #МЫВМЕСТЕ

18:10, ЖКХ

5 декабря жители четырех районов Волгограда на несколько часов останутся без света

17:59, Здоровье

Волгоградца заставили оплатить штраф за отказ от медосвидетельствования

17:54, Экономика

В Иране представлена продукция предприятий Волгограда

17:33, Криминал

Сотрудник автосервиса продавал машины клиентов и крал их деньги

17:32, Общество

В Волгограде наградили отличившихся студотрядовцев

17:32, Общество

Владимир Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ

17:28, Общество

На Алтае состоялось открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

17:16, Общество

Волгоградцам объяснили, когда самозанятым положен налоговый вычет

17:14, Общество

Семен Алферов из Урюпинска Волгоградской области погиб в СВО

17:08, Общество

Жители Волгоградской области в зону СВО отправили еще 350 посылок

16:59, Происшествия

Три человека пострадали в утреннем ДТП под Волгоградом

16:54, Криминал

В Волгограде осудили инспектора Ростехнадзора за взятки и служебный подлог

Календарь