16+
Происшествия

В Волгоградской области задержали семерых подпольных банкиров

21 Дек 2021 17:56, видео

В незаконном обороте преступников находилось более 300 миллионов рублей.

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по городу Волжскому задержали преступную группировку, которая в Волгоградской области занималась преступной банковской деятельностью. В незаконном обороте у злоумышленников находилось более 300 миллионов. 

Как  сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности: заключали фальшивые договоры между юр лицами и подконтрольными фирмами. Доход подпольных банкиров составил около 19 миллионов рублей. 

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали семерых подозреваемых, включая предполагаемого лидера ОПГ. Следователем СУ  РФ по городу Волжскому возбуждено уголовное дело.  По местам жительства и в офисах подозреваемых проведено 14 обысков, изъята компьютерная техника, десятки сотовых телефонов, банковских карт, печатей организаций. Нашли следователи даже тайник, помещенный за тремя дверями и открывающийся магнитным ключом. Он был сделан в одном из кабинетов.  В ходе обыска обнаружены черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие важное значение для раскрытия преступления. 

В настоящее время один из подозреваемых помещен под домашний арест, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пятеро оповещены под роспись об обязательной явке в следственные органы. Расследование уголовного дела продолжается. 

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Елена Силантьева
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

13:50, Общество

В Волгограде снова пропал мобильный интернет и связь

13:34, Общество

В Волгограде спортсменки в ярких костюмах попрыгали на мини-батутах под музыку

13:16, Общество

На 48-м году жизни ушел из жизни Михаил Ракшин - начальник отдела ЖКХ в Волгограде

13:06, Происшествия

Самолет сел в Волгограде из-за подозрения на инсульт у пассажира

12:50, Происшествия

Погоня в Волгограде: мотоциклист без прав протаранил Kia

12:38, Общество

Волгоградцам с детьми могут выдать по 17 тысяч рублей к 1 сентября

12:19, Общество

Под Волгоградом простятся с героем СВО, погибшим 1,5 года назад, Данилом Куртаевым

12:00, Происшествия

Смертельное ДТП под Волгоградом: водитель Лады погиб, ребенок в больнице

11:45, Происшествия

Подросток на мопеде сбил женщину в Дзержинском районе Волгограда

11:29, Происшествия

Операция «Стоп аварийность»: в Волгограде полиция борется с опасными водителями

11:12, Происшествия

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на улице 64-й Армии в Волгограде

10:51, Общество

От научных экспериментов до воздушных змеев: ПСБ поддержал празднование Дня Волжского

10:40, Общество

Волгоградцев предупредили: реклама «легкого банкротства» станет вне закона

10:09, Общество

Волгоградцев предупредили о полетах дронов над Фролово

09:45, Общество

Волгоградская область - третья в ЮФО по товарообороту

09:18, Происшествия

Мошенники копируют голос близких: как защититься волгоградцам

09:01, Происшествия

50 тыс. за помощь: родные пропавших в Карелии волгоградцев готовы заплатить

08:36, Общество

60 камер следят за лесами Волгограда

08:06, Общество

Урюпинский парашютист совершил мировой рекорд из стратосферы

07:35, Общество

Токарь из Волгограда потратил выигрыш в лотерею на мечту

Календарь