Лже-предприниматели Волгограда, оформляя ипотеку на подставных, обналичили более 14 млн. рублей
ВОЛГОГРАД, 31 мая (Корр. Вероника ЮРКОВА). Оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД РФ по Волгоградской области задержаны семь участников организованной преступной группы, занимавшиеся мошенничеством в кредитно-финансовой сфере.
Как сообщили ИА «Городские вести» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, незаконно оформляя ипотечные кредиты на подставных лиц в Волгоградском филиале одного из московских банков, преступники получали, а потом обналичивали деньги.
Через созданные «лже-предприятия», которые выступали в качестве посредников между заемщиками и банком, подозреваемые оформляли договора на поставку сборных индивидуальных жилых домов под заемные денежные средства банка, выделяемые на ипотечное кредитование клиентов.
Клиентами банка были малоимущие граждане, которые за небольшое вознаграждение передавали свои паспорта для оформления договоров.
Дома для индивидуального жилищного строительства заемщикам не поставлялись, составлялись только фиктивные документы, подтверждающие поставку. Они и были основанием для оформления кредитов и перечисления денежных средств на расчетные счета «лже-предприятий».
В настоящее время установлено более 50 фактов оформления договоров займа, по которым преступниками присвоено свыше 14 млн. рублей.
При обысках на местах жительства и работы задержанных была обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютеры, цифровые носители информации, печати, штампы, бланки «лже-предприятий», долговые расписки и наличность на сумму более 30 млн. рублей.
В настоящее время подозреваемые и 40-летний лидер преступной группы задержаны. Следователями Следственного Управления при УВД Волгограда возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливаются лица, пострадавшие от действий преступников.
