За мошенничество в особо крупном размере волгоградские предприниматели отправятся за решетку
Центральный суд Волгограда признал двух жителей города виновными в мошенничестве в особо крупном размере. За махинации с недвижимостью ближайшие годы предприниматели проведут за решеткой.
В судебном заседании установлено, что Елена Логвинец и Павел Кузнецов, узнав, что у лица, претендующего на наследование здания «Торгово-офисного комплекса SVL», имеются проблемы со вступлением в наследство, решили воспользоваться ситуацией. С этой целью в мае 2011 г. они изготовили ряд фиктивных документов, согласно которым наследодатель и ООО «ТПК «Капитал-Инвест», в котором Логвинец являлась учредителем, в 2009 г. якобы заключили соглашение об аренде здания «Торгово-офисный комплекс SVL» площадью 3753,7 м за 63 754 руб. в мес.
В дальнейшем, с мая 2011-го по сентябрь 2012 г., действуя на основании фиктивных документов, ООО «ТПК «Капитал-Инвест» сдавало помещения в субаренду. В результате указанных действий Логвинец и Кузнецов незаконно получили свыше 4 млн руб., которыми распорядились по своему усмотрению.
В апреле 2012 г. наследница узнала о наличии договора аренды и попыталась в судебном порядке взыскать арендную плату за период с мая 2009-го по апрель 2012 г. в сумме свыше 1 млн 115 тыс. руб. Вместе с тем в судебное заседание Логвинец представила договор, в котором сумма арендной платы якобы была уменьшена. Суд, приобщив представленную Логвинец копию договора аренды к материалам гражданского дела, в качестве доказательства документ не принял, т. к. указанный договор был датирован 6 мая 2012 г., а арендодатель умер в октябре 2009 г.
— Впоследствии наследница, обнаружив в вещах покойного расписку о выдаче займа Логвинец в сумме 25 миллионов рублей, обратилась в суд с иском о взыскании более 37 миллионов рублей (долг и проценты), — говорит старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Мария Деревягина. — В свою очередь Логвинец сфальсифицировала договор займа, по которому покойный якобы ранее занял у нее 70 миллионов рублей, и подала встречный иск, приобщив подлинник договора займа к материалам гражданского дела.
По результатам проведенной физико-химической экспертизы документов было установлено, что подпись от имени заемщика в указанном договоре подлинная.
В этой связи исковые требования Логвинец к наследнице на сумму свыше 83 млн. руб. были удовлетворены.
Чуть позже судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда по делу была назначена повторная экспертиза, согласно заключению которой подпись от имени заемщика выполнена не им, а другим лицом, обладающим высоким владением письменно-двигательного навыка, имеющим многолетний практический опыт исполнения почерка и подписей от имени заемщика в документах.
На основании указанного заключения судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда решение Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда было отменено, по делу постановлено новое решение, согласно которому в удовлетворении исковых требований Логвинец к наследнице было отказано.
В рамках расследования данного уголовного дела был также установлен эпизод самоуправства Логвинец при ограничении доступа одного из субарендаторов в торговое помещение с последующей утратой товаров на сумму свыше полумиллиона рублей.
Суд, согласившись с позицией прокуратуры, назначил Логвинец наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, со штрафом в размере 1 000 000 руб., а Кузнецову — 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 000 руб. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.
