Именно столько они заработали на незаконной банковской деятельности.
С трех жителей Волгоградской области, которые за процент обналичивали средства коммерсантам, в доход государства взыскали 6 млн рублей. Ранее Михаила Плужникова, Ивана Мокшина и Андрея Степаненко признали виновными в незаконной банковской деятельности и нелегальном образовании юрлица, рассказала «Городским вестям» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Плужников по решению суда получил 7 лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – 5 лет с выплатой 500 тысяч, Мокшин – 4 года со штрафом 400 тысяч.
В ходе судебного заседания установили, что подозреваемые через сеть фиктивных компаний, обналичивали деньги для коммерсантов. Они это делали за 1% от суммы – либо чтобы сохранить анонимность плательщика, либо искусственно сократить размер прибыли для снижения налогов. Таким образом, они вывели 600 млн рублей и заработали на комиссии 6 млн.
В рамках гражданского дела по ходатайству прокуратуры арестовали недвижимость и автомобили осужденных.
