Задержаны 16 человек.
Аферу с банкротством на сумму более 30 миллионов рублей, в которой участвовали 16 человек, раскрыли в Волгограде, сообщается на канале ГУ МВД России по региону в «Максе».
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России раскрыли схему хищения банковских средств. Фигурантами уголовного дела стали сразу 16 участников криминального синдиката, — говорится в сообщении.
Предварительно, мошенники действовали через семейную пару арбитражных управляющих, которые владели компанией по списанию долгов. Вместо того чтобы реально помогать заемщикам, супруги наняли семь юристов и брокеров. Вместе они организовали нелегальную схему. Они нашли еще семь человек, которые планировали объявить себя банкротами, и от их имени подали в банки фальшивые справки о доходах, чтобы получить крупные кредиты.
Возвращать займы получатели заведомо не собирались, рассчитывая на гарантированное аннулирование задолженностей с помощью организаторов схемы. Таким способом подельники похитили у финансовых организаций более 30 миллионов рублей, — говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция задержала злоумышленников в Волгограде и Москве. Во время обысков в их квартирах и офисах были найдены документы, штампы, печати, электронные носители и наличные деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается.
