Теперь члены ОПГ ждут суда.
В Волгограде предъявлено окончательное обвинение в незаконной банковской деятельности четырем участникам ОПГ - 42-, 39-, 28-летним мужчинам и 37-летней женщине.
С 2018 года фигуранты занимались в Волгоградской области незаконной банковской деятельностью. Они использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.
- «Заработок» фигурантов за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами и выдачей наличных денежных средств, составлял не менее 12% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций, - сообщили «Городским вестям» в СУ СКР по Волгоградской области.
Доход, полученный незаконным путем, распределял 42-летний организатор ОПГ.
С 2018 года за выполнение банковских операций при работе с юрлицами члены ОПГ получили более 21 млн рублей.
Вскрыть деятельность ОПГ удалось при совместной работе следователей, сотрудников УФСБ И МВД по региону.
