Местные жители обвиняются в незаконной банковской деятельности.
В Волгограде члены ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом «Городским вестям» сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
Фигуранты уголовного дела использовали реквизиты и печати подконтрольных коммерческих организаций, которые, по сути, были фантомами. У обвиняемых не было цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности в этих компаниях.
Размер их вознаграждения составлял 15% от суммы поступивших на счета денег. Благодаря работе теневого банка обвиняемые смогли заработать более 25 миллионов рублей. Незаконный бизнес накрыли сотрудники ФСБ.
На данный момент всех сообщников допросили, им предъявили обвинение. Фигуранты будут находиться под домашним арестом.
