Суд в Волгограде рассмотрит материалы на подозреваемых в финансовом мошенничестве
Ущерб от противоправной деятельности может составлять до 100 миллионов рублей.
Сегодня, 20 января, в Центральный районный суд Волгограда поступили материалы на подозреваемых в крупном финансовом мошенничестве. Местным жителям готовятся избрать меру пресечения. Потерпевшими по делу могут оказаться около 1000 вкладчиков. По предварительным данным полиции, в микрофинансовую организацию обратились больше 600 человек, взявших кредиты на общую сумму около 100 миллионов рублей.
— Подозреваемые две жительницы областной столицы задержаны оперативниками в аэропорту города Волгограда при попытке покинуть пределы региона, — сообщила «Городским вестям» официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В настоящее время задержаны еще двое фигурантов, которые подозреваются в причастности к криминальному бизнесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По информации собственного источника «Городских вестей», сегодня для фигурантов уголовного дела о многомиллионном мошенничестве изберут меру пресечения. Известно, что деньги вкладчиков попадали в фирму с названием «ДепозитКапитал».
По предварительным данным полиции, учредительница микрокредитной организации вместе со своей помощницей придумали и воплотили в жизнь схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Полученные обманным путем деньги волгоградки «спускали» на покупку коммерческой недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши.
К примеру, на кадрах оперативной съемки видна любовь дам к шубкам. При задержании женщины довольно агрессивно реагировали на сотрудников правоохранительных органов и даже пытались вырваться с возмущенным криком: «Что вы нас хватаете?».
По сведениям из открытых источников, ООО МКК «ДепозитКапитал» с уставным капиталом в 1 500 000 рублей зарегистрировано 23 июня 2020 года в Красноармейском районе Волгограда в доме № 17 по улице имени Копецкого. Учредителем выступает Богданова Валентина Николаевна. У компании функционирует одностраничный сайт.
