Долг в 30 млн рублей: В Волгограде вскрыли финансовую пирамиду
Выплаты дивидендов осуществлялись за счет взятых денег у новых клиентов.
В Волгограде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Известно, что 35-летний водитель, будучи председателем кредитно-потребительского кооператива, брал деньги у волгоградец, обещая им высокую прибыль. Однако выплаты дивидендов осуществлялись за счет взятых денег у новых клиентов. Средства выводились на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов. Потерпевшие не только не получили обещанные высокие проценты, но не смогли вернуть и вложенные изначально деньги.
- На данный момент возбуждены уголовные дела по заявлениям шестерых потерпевших. Сумма ущерба им составляет около 7 миллионов рублей, - сообщили "Городским вестям" в ГУ МВД России по Волгоградской области. - В полицию обратились 15 человек, все вместе они потеряли около 10 млн рублей.
Всего же от действий аферистов пострадали 80 человек. Долг "кооператива" перед ними составляет более 30 млн рублей. Фигурант уголовного дела сейчас находится в СИЗО.
Дома и на рабочем месте председателя были обнаружены черновые записи, фиктивные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
