Для переводов сумм более 100 тысяч рублей нужен банковский счет.
Жителям России, в том числе и Волгоградской области, запретят осуществлять переводы без открытия счета на суммы больше 100 тыс. рублей единовременно при упрощенной идентификации личности.
Новые нормы начнут действовать с конца мая текущего года согласно изменениям в законодательство по противодействию отмыванию денежных средств, об этом пишет "Российская газета".
При упрощенном порядке проверки клиент сможет отправить средства без оформления банковского счета лишь в пределах указанной суммы - до 100 тысяч рублей или ее эквивалента в другой валюте. Если перевод осуществляется на меньшую сумму — до 15 тысяч рублей включительно, идентифицироваться вовсе не потребуется. Для совершения крупных транзакций понадобится полноценная банковская идентификация.
Законодатели отметили необходимость введения ограничений, поскольку раньше максимальный размер перевода не регулировался нормами российского законодательства, что приводило к несоответствиям международным требованиям.
Нововведение также направлено на борьбу с незаконной деятельностью, связанной с незаконным оборотом капиталов и выведением средств из страны.
