Дело расследовано и передано в суд.
Следователи СК РФ по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как рассказали «Городским вестям» в следственном органе, весной 2019 года четверо волгоградцев занялись банковской деятельностью без получения соответствующего разрешения и регистрации. Они использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.
- Так называемый заработок преступного квартета составлял до тринадцати процентов от суммы «заказа» клиента, - раскрыли подробности в силовом ведомстве. – По предварительным подсчетам доход ОПГ превысил девять миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей.
Часть доходов организатор ОПГ вложил в ценные бумаги, а затем успешно продал их, получив дополнительную выгоду.
Преступная деятельность теневиков была пресечена в ноябре 2020 года в результате совместно проведенной работы следователями регионального управления СКР и УФСБ РФ по Волгоградской области.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным областным прокурором, направлено в суд.
