16+
Криминал

В Волгограде правоохранители нашли теневых банкиров

В Волгограде правоохранители нашли теневых банкиров
Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести"

Дело расследовано и передано в суд.

Следователи СК РФ по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как рассказали «Городским вестям» в следственном органе, весной 2019 года четверо волгоградцев занялись банковской деятельностью без получения соответствующего разрешения и регистрации. Они использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.

- Так называемый заработок преступного квартета составлял до тринадцати процентов от суммы «заказа» клиента, - раскрыли подробности в силовом ведомстве. – По предварительным подсчетам доход ОПГ превысил девять миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей.

Часть доходов организатор ОПГ вложил в ценные бумаги, а затем успешно продал их, получив дополнительную выгоду.

Преступная деятельность теневиков была пресечена в ноябре 2020 года в результате совместно проведенной работы следователями регионального управления СКР и УФСБ РФ по Волгоградской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным областным прокурором, направлено в суд.

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Елена Силантьева
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

10:49, Происшествия

Два человека погибли в ДТП с фурой под Волгоградом

10:27, Общество

В Камышине простятся с погибшим в зоне СВО Владимиром Королевым

10:23, Происшествия

70-летний мужчина сгорел в квартире под Волгоградом

10:05, Общество

Волгоградский суд отказал банку, требовавшему взыскать с наследника кредитную задолженность

10:02, Общество

В Волгограде участникам СВО вручили ордена и медали

09:51, Происшествия

В Кузбассе сотрудники банка не поняли, что их грабят

09:42, Общество

Мощные перепады температур ждут волгоградцев на выходных

09:39, Общество

В Калаче-на-Дону решили убрать мозолившую глаза чиновникам свалку

09:37, Общество

Невыплата зарплаты подчиненным повлекла арест автомобиля у руководителя предприятия

09:29, Общество

1050 волгоградских пап находятся в декретном отпуске

09:29, Общество

В Волгограде пройдет слет поисковых отрядов

09:17, Общество

340 тонн моркови отправили из Волгограда в Астрахань

09:14, Общество

Волгоградцы останутся без радио Шансон

09:08, Здоровье

Продукт с наибольшим содержанием йода назвали волгоградцам

09:02, Общество

Погибшего контрактника Александра Рогачева похоронят в Волгоградской области

08:48, Общество

В Волгограде виновник ДТП оплатит вызов вертолета для пострадавшего

08:37, Криминал

В Волгограде задержали обкуренного таксиста

07:55, Спорт

В Волгограде завершился суперфинал "Кожаного мяча" для юниоров

07:43, Криминал

В Волгоградской области у экс-начальника ГИБДД забрали имущество

07:19, Общество

В Волгоградской области всю ночь сохранялась беспилотная опасность

Календарь