16+
Криминал

В Волгограде правоохранители нашли теневых банкиров

В Волгограде правоохранители нашли теневых банкиров
Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести"

Дело расследовано и передано в суд.

Следователи СК РФ по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как рассказали «Городским вестям» в следственном органе, весной 2019 года четверо волгоградцев занялись банковской деятельностью без получения соответствующего разрешения и регистрации. Они использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.

- Так называемый заработок преступного квартета составлял до тринадцати процентов от суммы «заказа» клиента, - раскрыли подробности в силовом ведомстве. – По предварительным подсчетам доход ОПГ превысил девять миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей.

Часть доходов организатор ОПГ вложил в ценные бумаги, а затем успешно продал их, получив дополнительную выгоду.

Преступная деятельность теневиков была пресечена в ноябре 2020 года в результате совместно проведенной работы следователями регионального управления СКР и УФСБ РФ по Волгоградской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным областным прокурором, направлено в суд.

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Елена Силантьева
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

06:59, Происшествия

Под Волгоградом водитель Nissan не выжил в ДТП с фурой

06:18, Политика

Путин подписал гитару для участника СВО из Волгограда

03:15, Общество

Адово пекло: на Волгоградскую область надвигается жара до +38º

02:10, Общество

Что нельзя делать волгоградцам 7 июля, в день Ивана Купалы

01:05, Происшествия

В Волгоградской области пройдут похороны бойца СВО Дениса Дейкина

6 Июл, ЖКХ

Пять районов Волгограда останутся без света 7 июля

6 Июл, Общество

Волгоградские дачники заплатят по полной

6 Июл, Общество

Почему волгоградцам могут отказать в выдаче или замене паспорта

6 Июл, Происшествия

Пассажирка мотоцикла Suzuki чуть не погибла в самом центре Волгограда

6 Июл, Происшествия

Под Волгоградом пропала кареглазая Лариса Авраменкова

6 Июл, Происшествия

Под Волгоградом простятся с бойцом СВО Денисом Дейкиным

6 Июл, Здоровье

Что делать, если укусила змея, рассказали волгоградцам

6 Июл, Общество

Какая погода ждет волгоградцев 7 июля

6 Июл, Общество

Что запрещено делать волгоградцам в день Ивана Купалы

6 Июл, Происшествия

Lada Granta и мотоцикл Suzuki столкнулись в Дзержинском районе Волгограда

6 Июл, Происшествия

«Газель» сбила велосипедиста в Волжском

6 Июл, Здоровье

Почему опасно купаться в незнакомых водоемах, рассказали волгоградцам

6 Июл, Общество

Строительство улицы Чуйкова показали волгоградцам

6 Июл, Культура

День семьи, любви и верности отметят в ЦПКиО Волгограда

6 Июл, Происшествия

В Камышине исчез 67-летний Сергей Финашутин

Календарь