16+
Криминал

В Волгограде правоохранители нашли теневых банкиров

В Волгограде правоохранители нашли теневых банкиров
Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести"

Дело расследовано и передано в суд.

Следователи СК РФ по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как рассказали «Городским вестям» в следственном органе, весной 2019 года четверо волгоградцев занялись банковской деятельностью без получения соответствующего разрешения и регистрации. Они использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.

- Так называемый заработок преступного квартета составлял до тринадцати процентов от суммы «заказа» клиента, - раскрыли подробности в силовом ведомстве. – По предварительным подсчетам доход ОПГ превысил девять миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей.

Часть доходов организатор ОПГ вложил в ценные бумаги, а затем успешно продал их, получив дополнительную выгоду.

Преступная деятельность теневиков была пресечена в ноябре 2020 года в результате совместно проведенной работы следователями регионального управления СКР и УФСБ РФ по Волгоградской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным областным прокурором, направлено в суд.

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Елена Силантьева
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

03:00, Общество

Что можно и нельзя делать 9 октября, чтобы избежать бед

01:30, Происшествия

В Волжском скоропостижно скончалась судья Ольга Суденко

8 Окт, Происшествия

Площадь пожара за Волгой увеличилась еще в 2,5 раза

8 Окт, Общество

Резкие перепады температур и дожди ждут волгоградцев 9 октября

8 Окт, ЖКХ

Массовое отключение света ждет Волгоград 9 октября

8 Окт, Экономика

В Волгограде подорожали овощи, яйца и хлеб

8 Окт, Спорт

В Волгограде встретили сборную России по футболу

8 Окт, Экономика

В Волгограде взлетели цены на бензин и дизель

8 Окт, Происшествия

Столкновение иномарки и маршрутки в Волгограде попало на видео

8 Окт, Общество

Соревнования по ловле на спиннинг пройдут в Урюпинске

8 Окт, Общество

Сборную Ирана по футболу встретили в аэропорту Волгограда

8 Окт, ЖКХ

Как экономить воду и платить меньше, рассказали волгоградцам

8 Окт, Криминал

Супругов-закладчиков задержали в Волгограде

8 Окт, Общество

Теплоход «Владимир Жириновский» проследовал через Волгоград

8 Окт, ЖКХ
фото: Матвей Горбунов / "Городские вести"

Более 550 соцобъектов начали отапливать в Волгограде

8 Окт, Здоровье

В Волгограде врач назвала безопасные способы похудеть и развеяла миф о карниворе

8 Окт, Благоустройство

2000 цветов и декоративных растений украсили Александровский сад Волгограда

8 Окт, Происшествия

Площадь пожара за Волгой многократно возросла

8 Окт, Происшествия

17-летняя волгоградка попала под колеса внедорожника

8 Окт, Общество

В Волгограде пройдет воскресный своп с полтонной вещей

Календарь