46-летнего мужчину будут судить за незаконную банковскую деятельность.
В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью.
Со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства журналисты "Городских вестей" сообщают: прокуратура города Волжского утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя региона. Мужчина обвиняется в осуществлении банковских операций без необходимой регистрации или лицензии и получении дохода в особо крупном размере.
Согласно материалам расследования, подозреваемый в период с января 2022 года по июль 2024 года занимался незаконной деятельностью, связанной с покупкой и продажей иностранной валюты у физических лиц и предпринимателей. При этом у него отсутствовала лицензия, необходимая для проведения подобных операций. В результате своих действий он получил незаконный доход, превышающий 29,8 миллиона рублей.
Обвиняемый частично признал свою вину, однако оспаривает факт получения дохода в особо крупном размере. После тщательного изучения всех материалов дела прокуратура Волжского пришла к выводу, что собранные следствием доказательства являются достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.
Уголовное дело было направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для дальнейшего рассмотрения по существу.
Ранее журналисты "Городских вестей" писали о том, что житель Волгоградской области заплатит штраф за запуск салюта в новогодние праздники.
