В Волгограде коммерсанты пойдут под суд за незаконное возмещение НДС на сумму более 460 млн. рублей
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение.
В Волгограде генерального директора и фактического руководителя коммерческой организации, а также их знакомую обвиняют в махинациях, которые привели к незаконному возмещению НДС больше чем на 460 миллионов рублей. Скоро всю эту компанию будут судить за мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы.
Как сообщили в прокуратуре региона, обвиняемые зарегистрировали юридическое лицо и, создав фиктивный документооборот, отчитывались в налоговые органы якобы о понесенных затратах на приобретение сельскохозяйственной продукции у ряда подконтрольных организаций.
На самом деле сельхозпродукция покупалась напрямую у фермеров, которые не платят налог на добавленную стоимость, а затем перепродавалась.
С помощью многоступенчатой системы фиктивных договорных правоотношений с фирмами-однодневками мошенники в период с 2011 по 2016 годы похитили бюджетные средства в виде необоснованного возмещения НДС на общую сумму более 460 млн. рублей.
В рамках расследования уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество мошенников на сумму свыше 110 млн. рублей.
Рассматривать дело по существу будут в Советском районном суде Волгограда.
За такое крупное мошенничество фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы.
