Уголовное дело передано в суд.
Следственное управление СК РФ по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании.
В пресс-службе Волгоградского Следкома журналисты "Городских вестей" узнали, что ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств организации в крупном размере.
Следствие установило, что в ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятия образовалась крупная налоговая задолженность. На 7 августа 2023 года ее размер составлял более 3,5 млн рублей, а к декабрю 2023 года превысил 12 млн рублей. Налоговыми органами были применены меры принудительного взыскания, включая приостановление операций по расчетным счетам компании.
Руководитель, зная о задолженности и ограничениях, организовал схему сокрытия денежных средств от взыскания. Он направлял платежи контрагентов не на счета компании-должника, а на счета подконтрольной ему фирмы, после чего распоряжался этими средствами. В результате было скрыто свыше 12 млн рублей.
Расследование уголовного дела завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд.
