За финансовые махинации им предстоит ответить перед судом.
Следователи регионального СУ СКР завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы, его приятеля и бухгалтера организации. Все трое подозреваются в крупных финансовых махинациях. Руководитель фирмы – в подлоге, а его приятель – в даче взятки.
По данным следствия, в 2013 году обвиняемые организовали схему хищения денежных средств у двух крупных банков. Для этого они изготовили фиктивные документы, на основании которых получили кредиты. Общая сумма финансовых обязательств составила порядка 135 миллионов рублей, при этом в качестве поручителя злоумышленники привлекли стороннюю организацию.
– Создавая видимость целевого использования денег, сообщники почти год платили проценты по займам, а после выплаты с их стороны прекратились, – рассказала ИА «Городские вести» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. – В итоге банк сумел в судебном порядке взыскать с поручителя сумму основного долга лишь 20 миллионов рублей.
Также следствие установило, что в декабре 2015 года директор предприятия-должника обратился в Арбитражный суд и потребовал включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей. Эти деньги его фирма якобы занимала банкроту.
– Следователи выяснили, что приятель коммерсанта ранее уже проворачивал подобную схему с другими фирмами и банками, но потерпел фиаско, – продолжает Куницкая. – За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Не желая еще раз оказаться за решеткой, он решил «откупиться» от правоохранителей и предложил за 1 миллион рублей прекратить уголовное преследование, заменив его статус с «обвиняемого» на «свидетеля».
В момент передачи взятки он был пойман с поличным.
Материалы дела переданы в суд, вскоре все трое получат оценку своим деяниям.
