Мошенники из-под госконтроля увели более 100 миллионов рублей.
В Волгограде суд Дзержинского района вынес приговор членам преступной группы, проходившим по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.
Как сообщает СК РФ по Волгоградской области, проводивший оперативное сопровождение расследования уголовного дела, трое участников преступной группы — двое мужчин и одна женщина — получили различные сроки, в зависимости роли каждого из них при совершении противоправных действий.
Гособвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Дзержинского района Волгограда.
Суд установил, что организатором ОПГ стал 35-летний житель областного центра. К противоправной деятельности он привлек своего младшего совершеннолетнего брата, одного из знакомых, а также 34-летнюю женщину. С мая по декабрь 2019 года криминальный «квартет» использовал в своей нелегальной деятельности банковские счета подставных юрлиц. «Заработок» сообщников составлял не менее 13% от суммы «заказа» клиента. Правоохранители подсчитали: оборот денежных средств, выведенных из-под госконтроля, за семь месяцев составил более 100 млн рублей.
С марта по апрель 2020 года организатор ОПН перевел часть незаконно полученного дохода на свои банковские счета, а потом приобретал ценные бумаги. Тем самым был введен в легальный гражданско-правовой оборот противоправный доход.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчины признали в полном объеме только в последнем слове, хотя ранее ее отрицали.
Суд приговорил зачинщика ОПГ к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Его брат поучил три с половиной года ИК общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний участник ОПГ отправлен в колонию строгого режима на 2 года и 4 месяца.
Сообщница криминальных «банкиров» во время следствия заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и была ранее осуждена условно.
