16+
Криминал

Трех волгоградцев осудили за незаконные банковские операции

Трех волгоградцев осудили за незаконные банковские операции
Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести"

Они обналичивали денежные средства.

В Волгограде осудили трех участников ОПГ, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Известно, что Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев незаконно оформили статус юридических лиц. После чего с февраля 2019 года по декабрь 2020 года они занимались банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Со своих «клиентов» они брали 15% от суммы операции.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

- Захар Тормосин был признан виновным в 13 эпизодах, его приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима. Алексей Дмитриев признан виновным в 4 эпизодах. Анастасия Дережная осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ. Двое последних фигурантов приговорены условному сроку на 1 год и 6 месяцев, - сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда Волгограда.

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Екатерина Данилова
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

13:19, Экономика

Губернатор Бочаров обсудил экономику и новые инвестиции в Волгоградской области

12:47, Происшествия

В Волжском Ford сбил 9-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

12:29, Общество
Фото: Дмитрий Рогулин/"Городские вести"

В Волгограде подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности

12:11, Происшествия

Под Волгоградом иномарка сбила женщину на дороге

11:47, Общество

Пелагея и группа «Дискотека авария»: как прошел второй день Всероссийского Дня поля 2025

11:24, Происшествия

В Волгограде выявили коррупционный скандал в спортивной школе

11:07, Происшествия

Водитель «Лады» попал в больницу после ДТП на трассе Сызрань- Волгоград

10:47, Общество
Фото: Дмитрий Рогулин/"Городские вести"

В Волгограде показали самые яркие моменты Всероссийского Дня поля

10:28, Транспорт

В Волгограде трамвай №12 временно ходит по измененному маршруту

10:13, ЖКХ

Жителей района Волгограда предупредили об отключении воды на сутки

09:47, Общество

На одну вакансию в Волгоградской области претендуют до 32 кандидатов

09:30, Общество

Алексей Клякин из Камышина погиб на СВО

09:20, Общество

За июнь в Волгоградской области пропало 48 человек

09:13, Общество

Волгоградцам не советуют ехать в Питер из-за аномального июльского наводнения

08:48, Культура

Сергей Безруков приехал в Волгоград и признался, что любит Волгу

08:21, Здоровье

Как избавиться от твердой мозоли, рассказал доктор Мясников

07:52, Происшествия

В Волгограде заблокировали ресурс с секретными документами

07:23, Общество

Волгоградцы обсуждают звуки сирен на юге города

02:30, Общество

По пятницам волгоградцам могут сокращать рабочий день на один час

01:00, Общество

Что запрещено волгоградцам делать 5 июля, в Евсеев день

Календарь