16+
Криминал

Трех волгоградцев осудили за незаконные банковские операции

Трех волгоградцев осудили за незаконные банковские операции
Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести"

Они обналичивали денежные средства.

В Волгограде осудили трех участников ОПГ, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Известно, что Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев незаконно оформили статус юридических лиц. После чего с февраля 2019 года по декабрь 2020 года они занимались банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Со своих «клиентов» они брали 15% от суммы операции.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

- Захар Тормосин был признан виновным в 13 эпизодах, его приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима. Алексей Дмитриев признан виновным в 4 эпизодах. Анастасия Дережная осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ. Двое последних фигурантов приговорены условному сроку на 1 год и 6 месяцев, - сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда Волгограда.

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Автор: Екатерина Данилова
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

07:56, Общество

В Волгограде миновала угроза атаки украинских БПЛА

07:19, Транспорт

Росавиация отменила в аэропорту Волгограда план "Ковер"

07:06, Общество

За склонение волгоградских детей к диверсиям будут давать пожизненные сроки

06:37, Общество

В Волгограде еще 48 мигрантов выдворили из России

06:21, Общество

1 ноября вступят в силу законы о налогах и сим-картах волгоградцев

03:50, Общество

Чего не стоит делать 29 октября, на день Лонгина Вратника

02:30, Общество

В Волгоградской области предупреждают о туманах 29 октября

00:30, Происшествия

Под Волгоградом «Киа Рио» вылетела с дороги из-за чего пострадали 4 человека

28 Окт, Происшествия

Пожар вспыхнул в торговом центре под Волгоградом

28 Окт, Общество

Волгоградцам стоит ожидать дождливую погоду 29 октября

28 Окт, ЖКХ

В пяти районах Волгограда планируется отключение света 29 октября

28 Окт, Общество

В Цимлянское водохранилище Волгоградской области выпустили 8 млн мальков

28 Окт, Общество

Под Волгоградом пресечено более 65 нарушений ПДД

28 Окт, Общество

Пассажиры лайнера «Россия» смогли прогуляться по «Щербаковскому» парку Волгоградской области

28 Окт, Общество

Жителя Волгоградской области лишили водительских прав из-за диагноза

28 Окт, Общество

Два жителя Волгоградской области лишились гражданства за преступления

28 Окт, Общество

«Люди в желтом» вновь работали в Волгограде

28 Окт, Общество

Прокуратура Волгограда помогла пенсионерке получить статус «Житель осажденного Сталинграда»

28 Окт, Общество

Волгоград постепенно прощается с октябрем: смотрим на золотой город

28 Окт, Криминал

В Волгограде до 10 лет тюрьмы грозит двум парням за хранение наркотиков

Календарь