Они обналичивали денежные средства.
В Волгограде осудили трех участников ОПГ, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Известно, что Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев незаконно оформили статус юридических лиц. После чего с февраля 2019 года по декабрь 2020 года они занимались банковскими операциями по обналичиванию денежных средств. Со своих «клиентов» они брали 15% от суммы операции.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
- Захар Тормосин был признан виновным в 13 эпизодах, его приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима. Алексей Дмитриев признан виновным в 4 эпизодах. Анастасия Дережная осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ. Двое последних фигурантов приговорены условному сроку на 1 год и 6 месяцев, - сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда Волгограда.
