Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы.
По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе ОПГ, с 2010 по 2011 г.г., осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории г. Урюпинска.
Установлено, что членами преступной группы зарегистрированы свыше 20 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались для отклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств различными хозяйствующими субъектами. Общий оборот финансовых средств, полученных незаконным путем, составил 1 млрд. 114 млн. рублей.
По местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено 11 обысков, изъято 17 печатей, чековые книжки фирм- «однодневок», бухгалтерские документы и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность членов ОПГ.
По материалам УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой».
