Волгоград, 27 апреля. Накануне силами сотрудников УБЭП ГУ МВД по региону была пресечена деятельность организованной преступной группы. Злоумышленники специализировались на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств.
Незаконным бизнесом 13 жителей Волжского занимались на протяжении трех лет. Они предоставляли услуги и проворачивали операции по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные. Их единовременный доход достигал 50 миллионов рублей. В общей сложности за время существования преступной группировки через счета учрежденных ею фирм-однодневок ими было проведено более 7 миллиардов рублей.
- Услугами «прачечной» пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона. – Во время обысков были изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.
Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в том числе 43-летний организатор, житель Волжского, уже задержаны и ждут решения об аресте.
