Директора предприятия заподозрили в выводе значительной суммы.
В Волгоградской области пресекли предполагаемый незаконный вывод за рубеж 18,81 млн рублей.
В причастности к схеме подозревают 43-летнюю директора ремонтно-строительной компании. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, ведомство совместно с Астраханской таможней Южного таможенного управления ФТС России установило факт перечисления средств по подложным документам. Деньги переводились в рамках внешнеэкономического договора на поставку товара в Россию.
- С июля по октябрь 2024 года с расчетного счета компании на счет нерезидента в Кыргызской Республике перечислили в общей сложности 18 млн 810 тысяч рублей, - прокомментировали в региональном ведомстве.
По материалам УФСБ Астраханская таможня ЮТУ ФТС России возбудила в отношении директора и других пока неустановленных лиц уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ.
По версии правоохранителей, средства выводились за пределы России с использованием подложных документов.
Отца и сына подозревают в хищении более 11,5 млн рублей в Волгоградской области.
