Новости по ключевому слову "хищение"

Фото: Сергей Желтов /

В Волгограде сотрудник банка крал деньги клиентов

11 Сен 18:26

Он придумал мошенническую схему с дополнительным страхованием.

В Волгограде судят работника банка, который воспользовался служебным положением и похитил деньги со счетов 6 клиентов. Все эпизоды произошли с июня 2017 года по ноябрь 2018 года.

Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, 29-летний мужчина придумал схему с дополнительным страхованием, оформить которое он уговаривал клиентов. После того как заявка была одобрена, мошенник изготавливал разовые карты, с помощью которых снимал деньги со счетов клиентов через банкомат.

Сумма ущерба уточняется, по предварительным данным он похитил от 6 до 20 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал лишь частично. Дальше дело будет рассматривать Краснооктябрьский районный суд.

фото: replyua.net

Работника банка в Волгограде обвиняют в хищении денег со счетов клиентов

11 Сен 10:03

Он разработал хитрую схему и воспользовался служебным положением.

Ушлый 29-летний волгоградец занимал должность специалиста по активным продажам в одном из коммерческих банков, работающих в городе-герое. При получении потребительских кредитов он навязывал клиентам не предусмотренную договором оплату дополнительного страхования, как это часто бывает в российских банках. Но это еще не все.

- После одобрения заявки он изготавливал разовые локальные карты клиентов, которые впоследствии использовал для получения с их счетов через банкомат части денежных средств, - сообщила "Городским вестям" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со
СМИ Оксана Черединина. - Всего таким способом с июля 2017 года по ноябрь 2018 года со счетов шести клиентов бывшим сотрудником банка были похищены деньги в сумме от шести до двадцати тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый признал частично.

Прокуратура сочла собранные следователями доказательства достаточными и направила дело в Краснооктябрьский районный суд.

фото: replyua.net

Под Волгоградом начальницу отделения "Почты России" обвиняют в попытке присвоения почти 1,5 млн рублей

5 Сен 12:43

Женщина пыталась погасить кредит вверенными ей деньгами.

Бывшая руководительница структурного подразделения филиала ФГУП «Почта России» вскоре предстанет перед судом. Женщину обвиняют в попытке присвоения почти 1,5 миллиона рублей, чтобы решить свои проблемы с кредитами.

Прокуратура Городищенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника мобильной группы третьего класса почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» Дубовского почтамта. Этот филиал территориально обслуживает Городищенский район.

Еще в июне этого года, по версии следствия, женщина перевела деньги с расчетного счета филиала ФГУП «Почта России» на свой зарплатный счет в одном из банков. Но после проведения части транзакций ее действия были заблокированы службой безопасности банка.

фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские полицейские арестовали участников двух банд, занимавшихся хищением нефтепродуктов

29 Авг 09:23, 4 фото

В результате операции полиция изъяла тонны нефти и топлива, деньги и оборудование

Две организованные преступные группы, как сообщают в региональном главке МВД, занимались незаконным производством, переработкой и сбытом нефтепродуктов на территории Волжского.

"Ниточка" к ним протянулась после того, как в июне этого года стражи порядка арестовали банду, которая занималась хищением нефти из нефтепровода коммерческого предприятия в Жирновском районе области. Участники ОПГ сбывали сырую нефть для дальнейшей переработки и сбыта третьим лицам. Вот этими "реализаторами" и оказались участники двух банд из Волжского.

В Жирновском районе все шестеро членов группы были арестованы. Сейчас трое из них уже отбывают наказание за кражу, остальные пока находятся под следствием.

Бухгалтер садоводческого товарищества присвоил средства дачников: больше 370 тысяч рублей

Бухгалтер садоводческого товарищества присвоил средства дачников: больше 370 тысяч рублей

13 Июн 12:46

Теперь 35-летнему волгоградцу грозит до шести лет лишения свободы.

В Среднеахтубинском районе разыгрался настоящий сельский детектив: дачники одного из некоммерческих садоводческих товариществ пожаловались в полицию, что регулярно сдают взносы на благоустройство и воду, а результатов не видно.

Сотрудник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, капитан Александр Кирсанов со своими коллегами провел проверку и выяснил, что с февраля по декабрь 2016 года обязанности бухгалтера исполнял 35-летний житель Волгограда. Именно тогда и пропали деньги. Бухгалтер попросту присвоил взносы дачников, вместо того чтобы потратить их на нужды товарищества.

Следователем Эльвидой Давидовой было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере."

За сутки мошенники похитили у волгоградцев почти 2 миллиона рублей

За сутки мошенники похитили у волгоградцев почти 2 миллиона рублей

Пострадали 7 жителей региона.

За минувшие сутки семеро жителей региона отдали мошенникам в общей сумме около двух миллионов рублей. Способы, как обычно, разнообразны: от оказания экстрасенсорной помощи до продажи товаров через сайты в Интернете, рассказали ИА «Городские вести» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По телевизору жительница Волжского увидела рекламу об оказании экстрасенсорной помощи и позвонила по номеру, рассказав экстрасенсу о погибшей в ДТП несколько лет назад дочери. Женщина поделилась, что сейчас она воспитывает второго ребенка и переживает за ее судьбу. Три месяца волжанка перечисляла крупные суммы денег, которые занимала у своих родственников, чтобы снять с дочери родовое проклятие. В общей сложности с июля по сентябрь она перечислила 1,5 миллиона рублей.

30-летний житель Тракторозаводского района, желая приобрести спортивный мотоцикл «Ямаха», перечислил на счет афериста 245 тысяч. Объявление о продаже он нашел на одном из сайтов в Интернете, после чего позвонил продавцу, который попросил перечислить деньги за покупку на его счет. После перевода лжепродавец перестал выходить на связь.

В Волгограде за хищение 50 миллионов рублей дольщиков задержан гендиректор фирмы-застройщика

В Волгограде за хищение 50 миллионов рублей дольщиков задержан гендиректор фирмы-застройщика

Дольщики 5-й год ждут постройки своего дома.

По условиям договоров, в срок до марта 2012 года застройщик должен был ввести многоквартирный дом в эксплуатацию в Дзержинском районе и в течение двух месяцев передать объект дольщикам по актам приема-передачи. Застройщик получил от дольщиков в общей сумме более 500 млн. рублей. Однако в указанный срок условия заключенных договоров выполнены не были. 

Как рассказали ИА «Городские вести» в пресс-службе ГУ МВД России, сроки строительства неоднократно продлевались, и уже с 2012 года работы оказались заморожены. При этом на расчетных счетах фирмы-застройщика выявлено отсутствие ранее перечисленных 104 млн. рублей. Часть из этих денег (как выяснилось, путем заключения поддельных документов), свыше 50 млн. рублей, были похищены в 2010–2012 гг. Между застройщиком и подконтрольной организацией были заключены фиктивные договоры на поставку строительных материалов, оплата по которым предусматривала взаимозачет квадратными метрами. Несмотря на то, что поставки стройматериалов не были произведены, акты выполненных работ были оформлены, а фирме-поставщику выделены квартиры, которые последние впоследствии реализовали гражданам.

6 сентября по месту жительства генерального директора, руководства фирмы – поставщика, офисах компаний проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования дела.
Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бывшего гендиректора ООО «Волгостройгрупп города Волгограда» приговорили к 4,6 года лишения свободы

Бывшего гендиректора ООО «Волгостройгрупп города Волгограда» приговорили к 4,6 года лишения свободы

Он присвоил более 2,2 миллиона рублей.

25-летний бывший директор ООО «ВСГВ», используя свое служебное положение, присвоил более 2,2 миллиона рублей, которые поступили на расчетный счет ООО «Волгостройгрупп города Волгограда» от дольщиков строящегося жилья в Краснооктябрьском районе. Свою вину он не признал, рассказали ИА «Городские вести» в прокуратуре региона.

Молодой человек растратил их по своему усмотрению, а также допустил нецелевое использование денежных средств дольщиков жилья, что привело к затягиванию сроков сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.

Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД России по Волгограду.

В Волгограде капитан танкера продал на сторону более 5 тонн дизтоплива

В Волгограде капитан танкера продал на сторону более 5 тонн дизтоплива

По решению суда он заплатит штраф в 150 тысяч рублей.

В Волгограде 33-летнему капитану танкера, который продал на сторону более пяти тонн казенного дизтоплива, вынесен приговор.

Как сообщили ИА «Городские вести» в Волгоградской транспортной прокуратуре, в конце мая этого года капитан судна, которое находилось в акватории Волгограда, решил подзаработать. Он предложил капитану другого танкера купить у него 5,27 тонн солярки. Правда, не сообщил тому, откуда взялось дизельное топливо.

– Непосредственно после перекачки части груза продавца задержали полицейские, – рассказал заместитель Волгоградского транспортного прокурора Александр Аллахвердов. – Было установлено, что собственнику груза мог быть причинен ущерб на сумму более чем 170 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В итоге суд наказал капитана штрафом в 150 тысяч рублей.

Фото: www.yristukconsult.ru

Мошенник из Волгограда вернет государству украденный 1 миллион рублей

Обманным путем он совершил хищение НДС.

Рагим Гасымов, будучи учредителем и занимая руководящие должности в двух коммерческих организациях, в период с ноября 2011 года по июль 2012-го похитил бюджетные средства, обманув сотрудников налогового органа. Мужчина оформлял фальшивые документы по финансово-хозяйственным операциям, которых не было. Подделку он предоставил в налоговый орган для возмещения налога на добавленную стоимость.

Как рассказали ИА «Городские вести» в пресс-службе прокуратуры региона, в результате необоснованного принятия к вычету сумм НДС, Гасымов похитил из федерального бюджета более 1 миллиона рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Приговором Красноармейского районного суда Гасымов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: 360tv.ru

Группа мошенников из Волгограда похитила из банков 739 миллионов рублей

За это им грозит до 7 и до 10 лет тюрьмы по двух статьям.

С 2010 по 2014 года один из жителей Волгограда создал организованную преступную группу и привлек в нее свою знакомую. Та, в свою очередь, привлекла эксперта группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков, сообщает ИА "Городские вести" в пресс-службе прокуратуры региона.

Сообщники разработали план как похитить деньги из банков. Сделать это они решили через фиктивное кредитование подконтрольных банкиру предприятий, предоставив заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности выплачивать кредит, а также выдумав то, как будут использоваться кредитные средства.

Женщина изготавливала ложную документацию для последующего предоставления ее в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании.

Под Волгоградом стражи порядка задержали похитителей нефти

Под Волгоградом стражи порядка задержали похитителей нефти

14 Июн 2017 13:24, 2 фото

Это произошло на территории Николаевского района.

Полицейские задержали подозреваемых – 37-летнего жителя Жирновского района и 35-летнего волгогоградца.

Как сообщает ИА «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчины, будучи сотрудниками подрядной организации, занимались перевозкой нефтепродуктов. На территории Николаевского района они пытались слить «черное золото» из нефтепровода в цистерну объемом в 34 тонны.

Стражи порядка задержали их на месте преступления. Рядом с местом врезки стоял грузовой автомобиль с полуприцепом. За рулем авто был 37-летний житель Жирновского района. Один из подозреваемых, 35-летний житель областного центра, пытался скрыться на своей машине. Но попытка не удалась. Полицейские все равно задержали его.

У подозреваемых изъяты фиктивные путевые листы, оттиски печатей, шланги, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
За такой проступок задержанным грозит до шести лет тюрьмы.

Фото: stenwat.ru

В Волгограде будут судить женщину за хищение 32 миллионов рублей

Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело в суд.

36-летняя Нина Филатова обвиняется в 4-х эпизодах мошенничества. Если говорить точнее, то  в легализации денег, которые женщина получила незаконно.

По информации следователей, в  2010-2011 годах Филатова обманула 11 граждан: она продала им квартиры, которыми не владела. Сумм ущерба - 2,3 миллиона рублей.  
Уже в 2014 году Филатова под предлогом финансирования ООО «Алфавит» строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе привлекла к участию в долевом строительстве 24 человека. На этом она «заработала» более 30 миллионов рублей. Полученными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Еще один эпизод мошенничества связан с легализацией более 9 миллионов рублей. Эти деньга она «позаимствовала» у дольщиков. На вырученные средства Филатова купила дорогой авто, который оформила на доверенное лицо. Чтобы «отмыть» деньги, обвиняемая перевела 1 миллион рублей  на расчетный счёт неосведомленного физического лица, после чего обналичила средства.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.
Как сообщает ИА «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, Филатова свою вину не признает.  Ранее приговором Центрального районного суда Волгограда она признавалась виновной в мошенничестве и была приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

 

Фото: группа по связям с общественностью ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

С жителей Волгоградской области взыскали 33 млн рублей за безучетное потребление электричества

Люди зачастую не рассматривают самовольное подключение к электросетям как преступление.

Жители Волгоградской области в 2016 году заплатили 33 млн рублей компенсации за использование электричества без соответствующего договора и счетчика. Как сообщили ИА «Городские вести» в волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», сейчас в судах находятся на рассмотрении акты на общую сумму еще в 2,5 млн рублей.

За год энергетики провели 3,3 тысячи рейдов, и благодаря проверкам удалось обнаружить 1,4 тысячи случаев бездоговорного и безучетного потребления электричества общим объемом почти 157 млн кВт*ч. Кроме того, за год сотрудники энергокомпании сделали за 2016 год 300 тысяч контрольных съемов показаний счетчиков – ведь именно безучетное потребление электричества составляет почти 98% от всего объема хищений электроэнергии. Специалисты поставили за год около девяти тысяч антимагнитных пломб на счетчиках.

В волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга» отмечают, что сегодня нет таких методов кражи электричества, которые бы специалисты не смогли обнаружить. А между тем, в случае, если обман энергокомпании вскрывается, что компенсация причиненного ущерба рассчитывается исходя из суммарной мощности всех приборов в доме, умноженной на их круглосуточную работу на протяжении полугода. Кроме того, еще электровор должен заплатить штраф 10 тысяч рублей. Напомним, что за воровство электроэнергии предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.

Руководство одной из УК на севере Волгограда подозревают в присвоении и растрате 15,5 млн рублей

Руководство одной из УК на севере Волгограда подозревают в присвоении и растрате 15,5 млн рублей

Деньги, поступившие от жителей района, предназначались для перечисления ресурсоснабжающему предприятию.

Начальник областного Главка полиции Александр Кравченко взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту хищения и растраты руководством волгоградской УК 15,5 млн рублей. Как сообщили ИА «Городские вести» в ГУ МВД России по Волгоградской области, факт преступления вскрыли сотрудники отдела №8 УЭБиПК и следователи ГСУ ГУ МВД России по региону.

Оперативники установили, что руководители управляющей компании деньги, поступавшие от жильцов многоэтажек в Тракторозаводском районе как оплата коммуналки, не перечисляли ресурсоснабжающему предприятию, а крали и тратили. В сумме руководство совершило хищение и растрату фантастически крупной суммы – 15,5 млн рублей, при этом нанеся огромный ущерб коммунальной компании.

Для расследования уголовного дела создана специальная следственная группа из числа следователей ГСУ и оперативников УЭБиПК. Сейчас устанавливают всех лиц, причастные к совершению преступления. 12 декабря 2016 года полицейские провели обыски, в ходе которых изъяты доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Волгоградца подозревают в хищении 1,5 миллионов рублей у астраханской фирмы-банкрота

Волгоградца подозревают в хищении 1,5 миллионов рублей у астраханской фирмы-банкрота

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Волгоградца, назначенного конкурсным управляющим астраханской фирмы-банкрота, подозревают в мошенничестве. По версии полиции, он смог похитить с помощью преступных схем 1,5 миллиона рублей.

Установлено, что подозреваемый нанял троих сторожей в фирму, занимающуюся продажей авто и запчастей к ним. При этом все новые сотрудники числились на предприятии лишь номинально, а по факту проживали в другом регионе. Также управляющий нанял женщину, которую устроил экономистом. Все новые работники получали необоснованно высокие оклады.

– Таким образом, были похищены денежные средства и нанесен ущерб кредиторам, права которых должен был защищать конкурсный управляющий, - приводит слова следователя по особо важным делам Джамала Динивова пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Дело передано в суд, главному лицу в преступной схеме грозит до 10 лет лишения свободы.