Новости по ключевому слову "коммерсанты"

В Волгограде суд рассматривает дела двух коммерсантов об уклонении от уплаты более 11 млн рублей налогов

В Волгограде суд рассматривает дела двух коммерсантов об уклонении от уплаты более 11 млн рублей налогов

22 Мар 16:56, Общество

Обвиняемых в одном преступлении предпринимателей «развели» по разным уголовным делам.

Сергей Калиберда как фактический руководитель фирмы «Ясные Зори Плюс» предстанет перед Дзержинским районным судом за уклонение от уплаты 11,5 млн рублей налогов. Как сообщила ИА «Городские вести» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, он вместе с Виталием Крюковым, который выступал формально как директор компании, записывал в налоговые декларации ложные сведения о поставке мяса и оказании транспортных услуг фиктивными фирмами.

Уголовное дело в отношении Виталия Крюкова выделили в отдельное производство, и оно уже находится в Дзержинском районном суде, в то время как дело Калиберды только направлено туда. Коммерсантам своими незаконными действиями удалось уклониться от уплаты 60% общей суммы подлежащих внесению в бюджет налогов. Свою вину Сергей Калиберда не признает, ему, как и сообщнику, грозит до шести лет колонии.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по области. Предварительное расследование проводило региональное СУ СК России.

Очередной коммерсант в Волгограде идет под суд за уклонение от уплаты миллионов рублей налогов

Очередной коммерсант в Волгограде идет под суд за уклонение от уплаты миллионов рублей налогов

20 Мар 12:20, Общество

Директор «Газкомплектресурс» писал в налоговой декларации ложные сведения об операциях с другими фирмами.

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит дело коммерсанта Геннадия Боброва, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов с «Газкомплектресурс» в размере 5,3 млн рублей. Как сообщила ИА «Городские вести» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, Бобров уже признал свою вину полностью.

Следствие считает, что с 2012 по 2014 годы директор «Газкомплектресурса» записывал в налоговые декларации поддельные сведения об операциях с несколькими коммерческими организациями. Таким образом, фирма Боброва не заплатила 5,3 млн рублей НДС за это время. Теперь Геннадию Боброву грозит до двух лет тюрьмы.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводило региональное СУ СК России.

Экс-директора «Волгоградского Торгового дома Нефтепродукт» осудили на пять лет

Экс-директора «Волгоградского Торгового дома Нефтепродукт» осудили на пять лет

20 Мар 10:14, Общество

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами дела.

Дзержинский районный суд признал экс-директор ООО «Волгоградский Торговый дом Нефтепродукт» Сергея Белослудцева виновным в совершенном с использованием своего служебного положения присвоении в особо крупном размере. За это преступление Белослудцев должен отправиться в колонию общего режима на пять лет, хотя он свою вину не признает.

Как сообщила ИА «Городские вести» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в 2012 году с февраля по сентябрь Сергей Белослудцев получил 24 млн рублей наличными за проданные «Волгоградским Торговым домом Нефтепродукт» товары. Эту гигантскую сумму денег обвиняемый не внес в кассу фирмы и не перевел на ее расчетный счет, а попросту оставил себе и потратил на свои цели. Огромную недостачу обнаружил новый директор торгового дома, когда проверил финансово-хозяйственную деятельность организации. Он забил тревогу и обратился в правоохранительные органы, которые и вышли на след Белослудцева. Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду.

В Волгоградской области директор маслосыркомбината оштрафовали за нарушение антикоррупционного закона

В Волгоградской области директор маслосыркомбината оштрафовали за нарушение антикоррупционного закона

16 Мар 09:42, Общество

Директор лично и акционерное общество как юрлицо поплатились за незнание тонкостей приема на работу бывшего госслужащего.

Суд оштрафовал директора «Еланского маслосыркомбината» и это ОАО за неуведомление в 10-дневный срок районного отдела регионального управления Росреестра о приеме на работу их бывшего сотрудника. Как сообщила ИА «Городские вести» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, на комбинат приняли на работу Александра Шевченко, который до этого занимал должность в Росреестре.

Согласно федеральному закону «О противодействии коррупции», гендиректор маслосыркомбината должен был обязательно уведомить прежнего работодателя о приеме на работу бывшего госслужащего. Нарушение закона вскрылось при проверке прокуратуры Еланского района. Было возбуждено дело об административном правонарушении, и мировой судья участка №7 Волгоградской области оштрафовал ОАО на 50 тысяч рублей, а самого директора – на 20 тысяч рублей.

Фирма в Волгограде хочет взыскать с ВолгГТУ почти полтора миллиона рублей

Фирма в Волгограде хочет взыскать с ВолгГТУ почти полтора миллиона рублей

15 Мар 13:17, Общество

Компания «Промышленные технологии» считает, что политех не выполнил условия договора на 1,4 млн рублей.

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск ООО «Промышленные технологии» к Волгоградскому государственному техническому университету. Компания просит взыскать с образовательного учреждения 1,48 млн рублей и расторгнуть договор на создание и передачу научно-технического продукта, сообщает ИА «Городские вести» со ссылкой на пресс-релиз суда.

Фирма в иске указала, что 15 января прошлого года между ней и ВолгГТУ был заключен договор, по которому политех обязался выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские, предпроектные и проектные работы. Кроме того, вуз по договору должен был создать комплект документов, нужных для определения возможности размещения, текущего ремонта и эксплуатации полигона. Полигон предназначался для «экономически выгодной и экологически безопасной технологии переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов производства и потребления».

Далее в иске компания «Промышленные технологии» указала, что не получила итоговых документов по результатам выполнения работ. Прежде, чем обратиться в суд, фирма написала в университет претензию о возврате денег. Вуз ответил, что все взятые на себя обязательства выполнил полностью и надлежащим образом.

Тем не менее, фирма продолжает настаивать на возврате денег и даже обратилась в арбитражный суд. Судебное заседание назначено на 21 марта.

В Волгограде коммерсанты под видом налоговиков выманили у предпринимателя миллион рублей

В Волгограде коммерсанты под видом налоговиков выманили у предпринимателя миллион рублей

14 Мар 12:36, Криминал

Пособником аферистов стал приятель одного из них – 36-летний юрист.

В крупной афере подозревают два коммерсант и юрист в Волгограде, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество группы лиц по сговору в особо крупном размере». Как сообщила ИА «Городские вести» и.о. старшего помощника руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Инесса Осипова, коммерсанты, представившись сотрудниками налоговой службы, через посредника-юриста получили «взятку» в один миллион рублей.

В начале марта этого года предприимчивые аферисты решили «обернуться» сотрудниками налоговой инспекции и через посредника пообещать одному из предпринимателей за 1,5 млн рублей прекратить налоговую проверку его фирмы. На самом деле, подставные налоговики и не собирались каким-либо образом помогать коммерсанту, а лишь планировали потратить деньги на свои цели. В момент, когда посредник-юрист получал часть «взятки» в размере одного миллиона рублей, все злоумышленники были задержаны.

Преступную деятельность пресекли оперативники УФСБ России и МВД России по Волгоградской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

– Раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности является одним из приоритетных направлений в работе Следственного комитета Российской Федерации, – отметила и.о. старшего помощника руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Инесса Осипова.

Коммерсанта в Волжском осудили на 3 года колонии-поселения за мошенничество и невыплату зарплаты

Коммерсанта в Волжском осудили на 3 года колонии-поселения за мошенничество и невыплату зарплаты

13 Мар 16:05, Общество

Кроме того, суд обязал директора коммерческой фирмы выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Волжский горсуд приговорил директора «Процветающей долины» Дмитрия Наумова к трем годам колонии-поселения и штрафу за мошенничество при получении субсидий и невыплату работникам фирмы зарплаты. Как сообщила ИА «Городские вести» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, свою вину подсудимый отрицает.

Суд установил, что в 2015 году Дмитрий Наумов подписал с Центром занятости Волжского три договора о содействии трудоустройству инвалидов и получил по ним свыше 450 тысяч рублей субсидии. Эти деньги необходимо было потратить на обустройство семи рабочих мест для инвалидов, однако Наумов купил только часть оборудования, истратив только 70 тысяч рублей. Остальные 380 тысяч рублей коммерсант потратил на свои цели.

Помимо этого, с ноября 2015 года по май 2016 года четверо сотрудников «Процветающей долины» сидели без зарплаты, и общая задолженность Наумова перед ними составила свыше 180 тысяч рублей.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волжского. Расследование уголовного дела проводило СУ СК России по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Петропавловская схема: в Волжском адвокат и коммерсант идут под суд за мошенничество

Петропавловская схема: в Волжском адвокат и коммерсант идут под суд за мошенничество

2 Мар 15:31, Общество

Защитник из областной коллегии «Паритет» также обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве.

Волжский городской суд рассмотрит дело о покушении на мошенничество адвоката Волгоградской областной коллегии «Паритет» Петра Кравчука и директора фирмы «Центр экономической безопасности» Павла Исакова. Как сообщила ИА «Городские вести» старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, адвокат, обвиняемый еще и в покушении на посредничество во взяточничестве, свою вину не признает, его пособник отношение к вине не высказал.

Следствие полагает, что в августе прошлого года Петр Кравчук получил от своего подзащитного, которого обвиняли в незаконном ведении бизнеса, более полутора миллионов рублей. Причем это была лишь треть от затребованной адвокатом от подзащитного суммы. Полученные полтора миллиона Кравчук якобы собирался отдать Павлу Исакову, чтобы тот, в свою очередь, отдал их сотруднику правоохранительных органов. Эти средства должны были помочь закрыть уголовное дело.

Однако вместо передачи взятки поступающие к Кравчуку и Исакову деньги они собирались делить между собой: первому должно было достаться два млн рублей, второму – на полмиллиона больше. Передача денег от подзащитного адвокату проходила под контролем правоохранительных органов, после чего обоих злоумышленников задержали. Кравчуку грозит до девяти лет лишения свободы, а Исакову – до семи с половиной лет.

В Волгоградской области коммерсант идет по суд за 620 тысяч долга по зарплате

В Волгоградской области коммерсант идет по суд за 620 тысяч долга по зарплате

9 Фев 16:13, Общество

Строительная компания занималась возведением дома в Калаче-на-Дону для переселенцев из аварийного жилья.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора стройкомпании, который обвиняется в полной невыплате зарплаты в течение трех месяцев 30 сотрудникам. Следственный отдел по Калачевскому району уже отправил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила ИА «Городские вести» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

По данным следствия, в феврале-апреле прошлого года коммерсант попросту не платил строителям зарплату, задолженность достигла 620 тысяч рублей. Отметим, что компания строила многоэтажку для переселенцев из аварийного жилья, заказчиком объекта выступила администрация Калачевского городского поселения. Власти Калача-на-Дону все обязательства перед застройщиком выполнили, перечислив ему почти 15 млн рублей. Эти деньги компания тратила на другие финансовые цели, а не на выплату подчиненным.

Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Калачевского района. Во время расследования уголовного дела был арестован автомобиль коммерсанта, стоимость которого равна примерно 900 тысячам рублей.

В Волгоградской области китайские коммерсанты и соучастница-россиянка «сэкономили» на уплате налогов 6,5 млн рублей

13 Дек 2016 12:56, Происшествия

Подозреваемые задержаны, руководитель фирмы по купле-продаже металла находится под стражей, его двое сообщников – под домашним арестом.

В отношении двоих граждан Китая – учредителя и руководителя фирмы, а также жительницы Волгоградской области – нанятой ими бухгалтера организации – возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Как сообщила ИА «Городские вести» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по региону Наталия Куницкая, основанием для его возбуждения стали материалы, представленные оперативниками УЭБиПК регионального ГУ МВД России, а также УФСБ по Волгоградской области.

На протяжении 2016 года в рамках деятельности фирмы по купле-продаже металла трое подозреваемых успешно проворачивали преступную схему по уклонению от уплаты налогов. Дирекция и бухгалтер умышленно не учитывали часть производимой продукции и затем продавали этот товар покупателям за «наличку». Эти деньги на счета фирмы не поступали, и бухгалтер просто не отражала данные объемы товарооборота в финансово-хозяйственных и налоговых документах. Злоумышленники недоплатили в казну почти 6,5 млн рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном задержанные не признают.